Il cittadino cinese Daren Li, coinvolto in un riciclaggio di denaro criptato da 73 milioni di dollari, è stato condannato a 20 anni di carcere

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Daren Li, che possiede la doppia cittadinanza cinese e di Saint Kitts e Nevis (cosa che la Cina non riconosce), è stato condannato in contumacia dal Tribunale federale della California centrale a 20 anni di carcere per aver partecipato a una frode criptata “pump and dump” del valore di 73 milioni di dollari. Daren Li è fuggito dopo aver tagliato il braccialetto elettronico nel dicembre 2025 e attualmente è ancora in fuga. Notizie precedenti riportano che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Daren Li ha ammesso di aver partecipato a una frode criptata “pump and dump” del valore di 73 milioni di dollari e si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Li e i suoi complici hanno riciclato denaro attraverso una rete di società di comodo e conti bancari internazionali, istruendo i complici ad aprire conti bancari statunitensi a nome di società di comodo e supervisionando la conversione dei fondi delle vittime in USDT, per poi trasferire questi fondi in un portafoglio criptato a lui controllato. È stato arrestato nell'aprile 2024.