20 anni di carcere! 73 milioni di dollari di truffatori di criptovalute in fuga!
Un tribunale americano ha condannato un truffatore di criptovalute a 20 anni di carcere per un valore di 73 milioni di dollari. Questo truffatore è già in fuga e ha spezzato il braccialetto elettronico per scomparire. Questo è uno dei più grandi casi di truffa 'macellazione di maiali' mai avvenuti negli Stati Uniti. Questa organizzazione criminale con sede in Cambogia ha contattato le vittime tramite social media e app di incontri.
Hanno costruito fiducia formando false relazioni romantiche o professionali. Successivamente, hanno attirato le vittime su piattaforme di trading di criptovalute fasulle che apparivano legittime. Hanno persino finto di essere tecnici di supporto per risolvere problemi inesistenti, rubando denaro. Almeno 73,6 milioni di dollari sono stati trasferiti nei conti dei criminali. Di questi, 59,8 milioni di dollari sono stati riciclati attraverso aziende fantasma negli Stati Uniti.
La Cambogia è ora diventata il centro mondiale delle organizzazioni di truffe sulle criptovalute. Secondo TRM Labs, oltre 96 miliardi di dollari di criptovalute sono stati trasferiti a aziende legate alla Cambogia dal 2021, e molti di questi sono stati coinvolti in riciclaggio di denaro e frodi. Questo caso rappresenta un campanello d'allarme riguardo la grandezza e la gravità delle organizzazioni criminali. Il tribunale ha imposto la pena massima inviando un forte avvertimento su questo crimine.
Attenzione: questo contenuto non è un consiglio di investimento.