Braden John Karony ha rubato milioni di dollari di asset degli investitori per finanziare uno stile di vita sontuoso
Oggi, in tribunale federale a Brooklyn, Braden John Karony, l'Amministratore Delegato di SafeMoon US LLC, una società di asset digitali registrata in Utah (SafeMoon), è stato condannato dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Eric Komitee a 100 mesi di carcere per cospirazione per commettere frode sui titoli, frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione a uno schema per frodare gli investitori in un asset digitale di finanza decentralizzata chiamato “SafeMoon.” Come parte della sentenza, a Karony è stato ordinato di rinunciare a circa 7,5 milioni di dollari. L'importo della restituzione alle vittime sarà determinato in un secondo momento. Karony è stato condannato da una giuria federale dopo un processo di tre settimane nel maggio 2025. La giuria ha anche emesso un verdetto per confiscare due proprietà residenziali.
Joseph Nocella, Jr., procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York; James C. Barnacle, Jr., direttore assistente in carica, Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI); Harry T. Chavis, Jr., agente speciale in carica, Internal Revenue Service Criminal Investigation, New York (IRS-CI New York); e Michael Alfonso, agente speciale ad interim in carica, Homeland Security Investigations, New York (HSI New York) hanno annunciato la condanna.
“Karony ha mentito agli investitori di ogni ceto sociale—including veterani militari e americani che lavorano duramente—and ha frodato migliaia di vittime per acquistare ville, auto sportive e camion personalizzati,” ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Nocella. “La condanna di oggi dimostra che ci sono conseguenze significative per i crimini finanziari. Il nostro ufficio continuerà a perseguire vigorosamente i crimini economici che danneggiano gli investitori e indeboliscono la fiducia sociale nella stabilità e sicurezza dei mercati degli asset digitali.”
Il signor Nocella ha espresso il suo apprezzamento alla U.S. Securities and Exchange Commission per il suo lavoro sul caso.
“Non solo Braden John Karony ha abusato della sua posizione di CEO, ma ha anche tradito la fiducia dei suoi investitori rubando oltre nove milioni di dollari in asset digitali dalla sua azienda per finanziare il suo stile di vita sontuoso,” ha dichiarato il direttore assistente dell'FBI in carica Barnacle. “L'FBI è impegnato ad affrontare le frodi nel mercato degli asset digitali per livellare il campo di gioco per gli americani.”
“Braden Karony ha sfruttato il suo accesso alla piscina di liquidità di SafeMoon per deviare e appropriarsi di milioni in criptovaluta. Ha ingannato gli investitori, utilizzando i loro fondi per espandere sontuosamente il suo portafoglio con case da milioni di dollari e auto di lusso. Utilizzando transazioni complesse per oscurare il movimento di questi proventi illeciti, Karony ha acquisito oltre $9 milioni in asset crypto. Tuttavia, l'expertise degli agenti speciali dell'IRS-CI nel rintracciare le transazioni finanziarie ha superato i complessi schemi di Karony. Il suo gioco di nascondino è fallito, e ora deve affrontare la giustizia e scontare la pena in prigione per i suoi crimini,” ha dichiarato l'agente speciale in carica dell'IRS-CI di New York Chavis.
“La condanna di Braden John Karony espone il profondo tradimento al cuore di uno schema che ha predato le speranze e la fiducia degli investitori di SafeMoon. Lui e i suoi co-conspiratori hanno orchestrato uno schema alimentato dall'avidità e hanno sfruttato la fede di oltre un milione di vittime,” ha dichiarato l'agente speciale in carica HSI di New York Alfonso. “HSI New York, insieme ai nostri partner delle forze dell'ordine, continuerà a lavorare instancabilmente per garantire che coloro che sfruttano la fiducia degli investitori—sia attraverso fiat che criptovalute—affrontino la giustizia.”
Contesto su SafeMoon
I token SafeMoon erano asset digitali emessi per la prima volta a marzo 2021 da SafeMoon LLC su una blockchain pubblica. Attraverso il funzionamento del contratto intelligente di SafeMoon, ogni transazione in SafeMoon era automaticamente soggetta a una tassa del 10%, il che significava che se un detentore di SafeMoon trasferiva 10 SafeMoon a un altro utente, 1 SafeMoon sarebbe stato automaticamente trattenuto dal trasferimento come tassa e i rimanenti 9 SafeMoon sarebbero stati ricevuti dall'altra parte. Come pubblicizzato agli investitori di SafeMoon, i proventi della tassa del 10% di SafeMoon erano suddivisi in due tranche del 5%, i cui proventi avrebbero dovuto beneficiare i detentori di SafeMoon in modi specifici. La prima tranche del 5% dei proventi della tassa doveva essere “riflessa” indietro e distribuita tra tutti i detentori di SafeMoon in proporzione alle loro attuali partecipazioni di SafeMoon e quindi aumentare automaticamente la quantità totale di SafeMoon detenuta da ogni investitore di SafeMoon. La tranche rimanente del 5% dei proventi della tassa di SafeMoon doveva essere depositata in piscine di liquidità SafeMoon designate. Più grande era la piscina di liquidità di SafeMoon, maggiore era la liquidità nel mercato per SafeMoon. Nei mesi dopo il suo lancio a marzo 2021, SafeMoon è cresciuto per avere milioni di detentori e una capitalizzazione di mercato di oltre $8 miliardi.
Lo Schema Fraudolento degli Imputati
Karony e i suoi co-conspiratori hanno rappresentato in modo errato vari aspetti materiali dell'offerta di SafeMoon agli investitori. Tali rappresentazioni errate includevano che SafeMoon si basava su piscine di liquidità “bloccate” che si sarebbero automaticamente ampliate a causa della tassa del 10% imposta su ogni transazione SafeMoon; che la piscina di liquidità SafeMoon “bloccata” impediva agli imputati e ad altri insider di SafeMoon di poter “rug pull” (un tipo di frode crypto) gli investitori di SafeMoon rimuovendo la liquidità dalla piscina di liquidità di SafeMoon; che i token nella piscina di liquidità sarebbero stati utilizzati solo per scopi commerciali predefiniti limitati, non per arricchimento personale; che gli imputati avrebbero aggiunto manualmente coppie di token alla piscina di liquidità di SafeMoon quando si verificavano transazioni di SafeMoon su specifici scambi centralizzati; e che gli sviluppatori non stavano e non avevano detenuto e scambiato SafeMoon per il loro beneficio.
In realtà, Karony e i suoi co-conspiratori hanno mantenuto accesso alle piscine di liquidità di SafeMoon e hanno utilizzato tale accesso per deviare intenzionalmente e appropriarsi di milioni di dollari in token per il loro beneficio personale. Inoltre, sebbene abbiano negato pubblicamente di detenere o scambiare SafeMoon, hanno ripetutamente comprato e venduto SafeMoon, a volte al culmine del prezzo di mercato di SafeMoon, generando milioni di dollari di profitti. Karony e i suoi co-conspiratori hanno mascherato il loro movimento dei proventi fraudolenti attraverso numerosi indirizzi di portafogli crypto privati non ospitati, complessi instradamenti delle transazioni e conti di scambio centralizzati pseudonimi. Karony ha acquisito oltre $9 milioni in asset crypto dallo schema e ha utilizzato parte dei proventi per acquistare veicoli di lusso e immobili, incluso un'abitazione da $2.2 milioni nello Utah, ulteriori case nello Utah e in Kansas, una Audi R8 sportiva da $277.000, un'altra Audi R8, una Tesla e camion pickup Ford F-550 e Jeep Gladiator personalizzati.
Il co-cospiratore Thomas Smith si è dichiarato colpevole nel febbraio 2025 di cospirazione per commettere frode sui titoli e frode tramite telematica e sta aspettando la condanna. Il co-cospiratore Kyle Nagy è ancora in libertà.
Il caso del governo è gestito dalla sezione Frodi Commerciali e di Titoli dell'Ufficio. Gli assistenti procuratori degli Stati Uniti Dana Rehnquist, Sara K. Winik e Jessica K. Weigel sono responsabili dell'accusa, con assistenza della specialista paralegale Melina Piatti-Chayan. L'assistente procuratore degli Stati Uniti Laura Mantell della sezione di Confisca degli Asset dell'Ufficio si occupa delle questioni di confisca e gli assistenti procuratori degli Stati Uniti Madeline O'Connor e Daniel Saavedra si occupano delle questioni di restituzione.
L'imputato:
BRADEN JOHN KARONY
Età: 29
Provo, Utah
E.D.N.Y. Docket No. 23-CR-433 (EK)
