Un recente rapporto del The Times of India evidenzia che il Dipartimento delle Entrate ha sollevato bandiere rosse contro diverse indagini sulle Crypto exchange indiane per aver presumibilmente utilizzato i beni dei clienti depositati con loro senza condividere alcun profitto con gli investitori.
Gli investigatori hanno scoperto che le piattaforme spesso utilizzano i token tenuti dagli utenti per scopi propri, inclusi prestiti, staking o trading, mentre i clienti rimangono all'oscuro di come vengono utilizzati i loro fondi.
Come le Exchange Giustificano la Pratica
Funzionari hanno sottolineato che la maggior parte delle piattaforme menziona nei propri termini e condizioni che i token parcheggiati dagli utenti possono essere impiegati a discrezione dell'exchange.
Mentre i proprietari originali mantengono il diritto di vendere i loro token, le piattaforme comunemente li prestano ad altri utenti o li aggregano per aumentare la liquidità. Il problema è che gli investitori non vengono informati su quando e come i loro beni vengono utilizzati.
Rischi di Reipotezione e Commingling
Gli esperti avvertono che tali pratiche note come reipotezione e commingling pongono seri rischi. Le hanno paragonate all'esempio globale del crollo di FTX, dove l'uso improprio dei fondi dei clienti ha portato a perdite diffuse per gli investitori.
In India, si stanno osservando schemi simili, ma la mancanza di un quadro normativo chiaro rende difficile per le agenzie di enforcement agire. Le autorità ammettono che mentre tali pratiche si verificano, attualmente non ci sono leggi esplicite che impediscano alle piattaforme di gestire i beni in questo modo.
Le preoccupazioni per l'evasione fiscale aumentano il controllo
L'indagine sulle Crypto exchange ha anche rivelato una diffusa evasione fiscale da parte dei trader di criptovalute. Molti individui che hanno realizzato profitti attraverso le piattaforme non hanno apparentemente pagato le tasse ai sensi della sezione 115BBH della Legge sull'Imposta sul Reddito.
L'indagine ha rivelato che venivano utilizzati bot automatizzati per il trading di arbitraggio in Tether, il che solleva ulteriori preoccupazioni sulle pratiche di trading non regolamentate.
Perché gli Investitori Dovrebbero Essere Preoccupati
Una fonte vicina all'indagine ha sottolineato che mentre gli individui evadono le tasse, il problema più grande è l'uso incontrollato delle indagini sulle Crypto exchange.
Poiché i profitti non vengono condivisi e non esistono garanzie di sicurezza, gli investitori rimangono esposti a rischi elevati senza una protezione adeguata.
Conclusione
I risultati del dipartimento I-T fanno luce sui crescenti rischi all'interno dell'ecosistema delle indagini sulle Crypto exchange in India. Con i depositi dei clienti gratuiti da utilizzare e senza profitti condivisi, la fiducia degli investitori è a rischio.
Gli esperti credono che senza regolamentazioni più forti, l'India potrebbe affrontare problemi simili ai precedenti crolli globali delle criptovalute.
L'indagine ha sottolineato l'urgenza di regole trasparenti per proteggere gli investitori nello spazio degli asset digitali.
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