🚨Breaking : Tribunale indiano 🇮🇳 condanna 14 all'ergastolo in un importante caso di estorsione Bitcoin🚨
Il gruppo includeva 11 agenti di polizia e un ex politico che ha rapito un uomo d'affari e ha rubato la sua criptovaluta nel 2018.
Un tribunale indiano ha inflitto una giustizia severa venerdì, condannando 14 persone all'ergastolo per uno scioccante schema di estorsione Bitcoin.
Il Giudice Speciale B.B. Jadav ad Ahmedabad ha dichiarato colpevoli tutti gli imputati di cospirazione criminale, rapimento per riscatto, detenzione illegale e aggressione. Il caso mette in luce la profonda corruzione all'interno delle forze dell'ordine indiane e evidenzia l'aumento dei crimini legati alle criptovalute.
🔸Il Crimine che Ha Scioccato l'India
La vittima, Shailesh Bhatt, era un imprenditore di Surat che aveva recuperato Bitcoin dallo schema di investimento di BitConnect crollato. BitConnect era un enorme schema Ponzi del valore di 900 milioni di dollari che si è chiuso, lasciando migliaia di investitori con perdite.
L'11 febbraio 2018, funzionari corrotti vennero a conoscenza del recupero di Bitcoin di Bhatt e concepirono un piano per rubarlo. Uomini che si spacciavano per agenti della Central Bureau of Investigation attirarono Bhatt in una stazione di servizio due giorni prima. Lo rapirono e lo tennero prigioniero a Keshav Farm vicino a Gandhinagar.
I rapitori includevano l'ex capo della polizia del distretto di Amreli Jagdish Patel e l'ex politico Nalin Kotadiya del partito BJP al governo. L'ispettore della branca criminale locale Anant Patel guidò l'operazione di rapimento effettiva con più ufficiali coinvolti.
Nella fattoria, i funzionari corrotti picchiarono e minacciarono Bhatt fino a quando non confessò di avere 752 Bitcoin dal sviluppatore di BitConnect Dhaval Mavani. Ammise che 176 di questi Bitcoin erano conservati con il suo socio in affari Kirit Paladiya, mentre aveva già venduto le monete rimanenti per circa 5 milioni di dollari.
I criminali inizialmente chiesero tutti i 176 Bitcoin più 32 crore di rupie (circa $3.6 milioni) in contante. Quando le trattative fallirono, costrinsero Bhatt a vendere 34 Bitcoin dal portafoglio del suo partner, estorcendo circa $150,000.
🔸Un'Indagine Complessa
Dopo il suo rilascio, Bhatt ha presentato una denuncia al Ministero degli Interni dell'India. Questo ha innescato un'importante indagine criminale da parte del Dipartimento di Investigazione Criminale del Gujarat, portando a 15 arresti.
L'accusa ha costruito un caso enorme con 173 testimoni, inclusi esperti di analisi forense digitale e funzionari bancari che hanno tracciato i trasferimenti di fondi. Alcuni agenti di polizia sono persino diventati testimoni dell'accusa contro i loro ex colleghi.
Tuttavia, il processo ha affrontato seri ostacoli. Un allarmante 92 testimoni sono diventati ostili durante le udienze, cambiando o ritirando la loro testimonianza. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo all'intimidazione dei testimoni e ai tentativi di corruzione per deviare il caso.
Il giudice Jadav ha risposto emettendo avvisi di falsa testimonianza a 25 testimoni che hanno mentito in aula. Nonostante queste sfide, l'accusa ha dimostrato con successo la cospirazione utilizzando la testimonianza dei testimoni e i registri delle transazioni digitali.
🔸Corruzione ai Livelli Più Alti
I funzionari condannati occupavano posizioni di significativo potere e fiducia. L'ex sovrintendente Jagdish Patel era un alto ufficiale IPS responsabile della legge e dell'ordine nel distretto di Amreli. L'ex politico Nalin Kotadiya aveva rappresentato il collegio elettorale di Dhari nell'assemblea legislativa del Gujarat dal 2012 al 2017.
Fonte: @DeshGujarat
Tutti i 11 ufficiali di polizia sono stati trovati colpevoli ai sensi della Legge indiana sulla prevenzione della corruzione per aver abusato delle loro posizioni pubbliche. Il tribunale ha sottolineato che i funzionari pubblici che abusano della loro autorità per guadagno personale meritano la punizione più severa.
Kotadiya era stato un fuggitivo per mesi prima della sua cattura nel settembre 2018. La sua condanna segna la prima volta in cui ha ricevuto una pena dell'ergastolo, sebbene il suo nome fosse apparso in diversi casi di corruzione in tutto il Gujarat.
Il tribunale ha ordinato la confisca di gioielli in oro del valore di circa 2,4 crore di rupie ($290,000) che erano stati sequestrati dall'ex capo della polizia Patel. Questo oro sarà trasferito al Master of Mint di Mumbai per la lavorazione.
🔸I Guai Legali della Vittima
In una svolta che aggiunge complessità alla storia, la vittima Shailesh Bhatt affronta i propri capi d'accusa penali. La Direzione dell'Enforcement dell'India lo ha arrestato nell'agosto 2024 per presunto rapimento di due promotori di BitConnect ed estorsione di 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin e 14,5 crore di rupie in contante.
Queste accuse suggeriscono che Bhatt non fosse una vittima innocente ma potesse essere stato coinvolto nei propri schemi di estorsione di criptovalute mentre cercava di recuperare le perdite di BitConnect. Il suo caso continua a muoversi attraverso i tribunali indiani.
Questo sviluppo mostra la complessa rete di crimini legati alle criptovalute emersa dopo il crollo di BitConnect, poiché investitori disperati hanno utilizzato metodi illegali per recuperare i loro soldi.
🔸Cosa Significa Questo per il Crimine Crypto
Questo caso rappresenta una delle più significative condanne per crimine legato alle criptovalute in India. Le pene dell'ergastolo inviano un chiaro messaggio che i tribunali puniranno severamente il rapimento e l'estorsione legati alle crypto, specialmente quando coinvolgono funzionari corrotti.
La sentenza arriva mentre l'India si confronta con un aumento dei crimini legati alle criptovalute. Le agenzie di enforcement stanno vedendo più casi in cui i criminali prendono di mira i possessori di crypto poiché gli asset digitali possono essere difficili da tracciare e recuperare una volta rubati.
Il caso evidenzia anche i rischi di sicurezza per gli investitori di criptovalute. Bhatt è diventato un obiettivo perché le sue partecipazioni in Bitcoin erano note e vulnerabili a sequestro. I criminali lo costrinsero a trasferire monete mentre era sotto sorveglianza della polizia, dimostrando come le minacce fisiche possano superare la sicurezza digitale.
Per contesto, ai prezzi attuali del Bitcoin, i 176 Bitcoin che i criminali hanno cercato di rubare varrebbero oltre 19 milioni di dollari, rendendo questo uno dei più grandi tentativi di estorsione crypto in India.
🔸Giustizia Servita
La decisione del tribunale di Ahmedabad dimostra che il sistema giudiziario indiano può affrontare crimini complessi legati alle criptovalute, anche quando coinvolgono funzionari potenti. La prosecuzione di successo ha richiesto un'ampia analisi forense digitale, indagine finanziaria e coordinamento tra più agenzie.
Le pene dell'ergastolo riflettono la seria considerazione che i tribunali indiani hanno dei crimini che combinano il rapimento tradizionale con il furto di criptovalute moderne. Questo caso servirà probabilmente da deterrente per altri funzionari che considerano schemi simili.
La sentenza mostra anche che l'intimidazione dei testimoni e i tentativi di corruzione non possono sempre deviare la giustizia, anche quando quasi metà dei testimoni diventano ostili durante il processo.
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