La corte federale di San Francisco ha condannato due ex dirigenti della piattaforma di criptovalute Cred LLC per cospirazione per frode tramite wire. L'AD Daniel Shatt ha ricevuto 52 mesi di carcere, mentre il CFO Joseph Podulka ha ricevuto 36 mesi. Entrambi hanno confessato nel maggio 2025. L'azienda, fondata nel 2018, offriva prestiti garantiti da criptovalute e depositi promettendo alti tassi di interesse. I dirigenti nascondevano i rischi, indirizzando l'80% degli attivi dei clienti verso prestiti ad alto rischio a giocatori cinesi tramite una società affiliata.
Lo schema è emerso durante il crollo del mercato delle criptovalute nel marzo 2020 a causa del COVID-19. Il prezzo del Bitcoin è crollato, il partner di hedge ha interrotto l'accordo e la società cinese non è riuscita a restituire decine di milioni. Invece di rivelare i problemi, Shatt durante una sessione pubblica il 18 marzo rassicurava i clienti che Cred "funzionava normalmente". Nel novembre 2020, la piattaforma ha dichiarato bancarotta. I clienti hanno presentato oltre 6000 reclami per $140 milioni, che ai prezzi di agosto 2025 superano $1 miliardo. Questo è uno dei fallimenti più costosi nel settore del prestito in criptovalute.
Il giudice William Alsup ha aggiunto alle condanne tre anni di sorveglianza e una multa di $25.000 a ciascuno. L'udienza per il risarcimento è programmata per il 7 ottobre, la detenzione inizierà il 28 ottobre. Il procuratore Craig Misakian ha sottolineato: "Le frodi contro gli investitori in criptovalute non saranno tollerate". L'agente speciale dell'FBI Matt Kobo ha osservato che i dirigenti hanno ingannato i clienti cercando di salvare un'azienda in fallimento. Gli esperti, come Ishita Sharma di Fathom Legal, evidenziano che le condanne riflettono una gerarchia di responsabilità e danno per il settore.
Questo caso segnala un inasprimento della regolamentazione: i tribunali considerano le perdite reputazionali per il mercato delle criptovalute. Si consiglia agli investitori di controllare la trasparenza delle piattaforme, evitando schemi ad alto rischio. Casi simili, come Celsius o FTX, dimostrano che senza responsabilità il settore non si svilupperà.
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