La borsa di criptovalute Binance ha svolto un ruolo chiave nel congelamento di beni di truffatori per un valore di circa $47 milioni, legati a uno schema di "pig butchering" (macellazione di maiali) nella regione Asia-Pacifico (APAC). Questa operazione, condotta in collaborazione con la società di analisi Chainalysis, Tether e OKX, si è conclusa a giugno 2024, ma i dettagli sono stati resi noti solo di recente. Il CEO di Binance Richard Teng ha dichiarato nel suo post su X (ex Twitter): "Orgoglioso del lavoro del nostro team in questa grande operazione internazionale. Collaborando con Chainalysis e le autorità APAC, abbiamo aiutato a congelare ~$50 milioni, proteggendo le vittime vulnerabili da complesse truffe. Questo è ciò che significa costruire un ecosistema più sicuro per tutti".
Lo schema "pig butchering" è particolarmente insidioso: i truffatori costruiscono relazioni di fiducia con le vittime attraverso false storie romantiche o di investimento, "nutrendole" con promesse di alti profitti, per poi scomparire con i fondi. Secondo Chainalysis, da novembre 2022 a luglio 2023 sono state tracciate decine di transazioni da vittime, consolidate in cinque portafogli, dove si sono accumulati $47 milioni in USDT. I truffatori restituivano anche piccole somme (ad esempio, $63.900) per mantenere l'illusione di legittimità.
Le autorità APAC, utilizzando strumenti di analisi blockchain, hanno risposto rapidamente: Tether, come emittente di USDT, ha congelato i beni, prevenendo la loro conversione in fiat. Erin Fracolli, capo dell'intelligence e delle indagini di Binance, ha sottolineato l'importanza della collaborazione pubblico-privato: "Questi schemi sfruttano vulnerabilità psicologiche, e dobbiamo combattere contro di essi insieme". Nel 2024, il "pig butchering" ha causato perdite di $3,6 miliardi nell'industria delle criptovalute, rendendo questa operazione una vittoria significativa.
Questo caso dimostra come le tecnologie blockchain, nonostante i rischi, consentano di tracciare e bloccare fondi illeciti. Binance, che nel 2024 ha già recuperato oltre $73 milioni per gli utenti, continua a rafforzare la sicurezza. Recentemente, l'exchange si è unito alla rete Beacon insieme a Coinbase e Ripple per il monitoraggio in tempo reale degli asset rubati. Questo sottolinea l'evoluzione del mercato delle criptovalute verso un ambiente più regolamentato e sicuro, dove la collaborazione con le forze dell'ordine diventa la norma.
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