Il DOJ degli Stati Uniti (Dipartimento di Giustizia) ha ottenuto una condanna a 20 anni di prigione contro il fondatore di un vasto schema di investimento in criptovalute.
Secondo i pubblici ministeri, questo schema ha truffato più di 90.000 investitori in tutto il mondo per oltre 200 milioni di dollari.
Il DOJ smaschera e smantella un Ponzi in Bitcoin da 200 milioni di dollari mentre il fondatore riceve una condanna a 20 anni di prigione.
In una dichiarazione pubblicata giovedì, il DOJ ha confermato che Ramil Ventura Palafox, 61 anni, è stato condannato dopo aver pledato colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Palafox era il fondatore, presidente e CEO di Praetorian Group International (PGI), un’azienda di marketing multilivello che affermava di generare ritorni esagerati attraverso il trading di Bitcoin e strategie legate alle criptovalute.
Secondo i documenti del tribunale, PGI ha operato da dicembre 2019 a ottobre 2021, raccogliendo oltre $201 milioni da investitori in tutto il mondo. L'azienda prometteva ritorni giornalieri dal 0,5% al 3%, commercializzati come profitti da attività sofisticate di arbitraggio e trading di Bitcoin.
In realtà, gli investigatori hanno scoperto che PGI non stava conducendo operazioni di trading alla scala necessaria per generare tali ritorni. Invece, funzionava come un classico schema Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti.
Le autorità hanno affermato che almeno $30,2 milioni sono stati investiti in valuta fiat, insieme a 8.198 Bitcoin valutati circa $171,5 milioni al momento dell'investimento.
Le perdite confermate hanno raggiunto almeno $62,7 milioni, sebbene i pubblici ministeri abbiano indicato che il danno finanziario totale potrebbe essere significativamente più alto.
Stile di vita stravagante e profitti falsificati: Come Palafox ha nascosto il crollo dietro una facciata di lusso
Per mantenere l'illusione di redditività, Palafox avrebbe creato e controllato un portale online per investitori che mostrava saldi di conto falsificati.
Tra il 2020 e il 2021, la piattaforma ha costantemente travisato le performance degli investimenti. Ha falsamente mostrato guadagni costanti e rinforzato la fiducia degli investitori anche mentre lo schema si sgretolava dietro le quinte.
I documenti del tribunale dettagliano come Palafox abbia dirottato ingenti somme di fondi degli investitori per finanziare uno stile di vita personale stravagante.
Secondo i pubblici ministeri, ha speso circa $3 milioni per 20 veicoli di lusso. Ha anche speso circa $329.000 per sistemazioni in attico in una catena di hotel di lusso e ha acquistato quattro proprietà residenziali a Las Vegas e Los Angeles del valore di oltre $6 milioni.
Le spese aggiuntive includevano circa $3 milioni per abbigliamento firmato, gioielli, orologi e arredamenti per la casa da rivenditori di alta gamma.
I pubblici ministeri hanno ulteriormente sostenuto che Palafox ha trasferito almeno $800.000 in valuta fiat e 100 Bitcoin—valutati allora a circa $3,3 milioni—ad un familiare.
Lo schema ha iniziato a collassare a metà 2021 dopo che il sito web di PGI è andato offline e le richieste di prelievo si sono accumulate. Sebbene Palafox si sia dimesso da CEO a settembre 2021, le autorità hanno affermato che inizialmente ha mantenuto il controllo sui conti dell'azienda.
I pubblici ministeri hanno descritto questo caso come uno dei più significativi schemi Ponzi legati alle criptovalute negli ultimi anni. La sentenza segna una conclusione decisiva a uno schema che prosperava su profitti di criptovalute esagerati e reti di reclutamento globali.
Paralleli con FTX: Come PGI ha echeggiato un crollo più ampio delle criptovalute
Nonostante le differenze in scala e sofisticazione, questo caso è simile in molti modi al crollo di FTX e al contagio associato. Entrambi hanno sfruttato il boom delle criptovalute, promettendo agli investitori ritorni esagerati e irrealistici:
Palafox con guadagni giornalieri di Bitcoin dal 0,5% al 3%,
FTX attraverso prodotti di scambio ad alto rendimento legati ad Alameda Research.
I fondi degli investitori sono stati indebitamente utilizzati per spese personali stravaganti:
Palafox su auto di lusso, immobili e beni di design
SBF sulle scommesse rischiose di Alameda, proprietà e donazioni politiche.
Entrambi gli schemi hanno utilizzato metodi ingannevoli per mantenere la fiducia degli investitori:
PGI con un portale falso che mostrava guadagni costanti
FTX con passività nascoste e valutazioni gonfiate.
PGI ha truffato oltre 90.000 investitori con perdite confermate superiori a $62,7 milioni, mentre FTX ha colpito milioni e miliardi di fondi mancanti.
Sono seguite le persecuzioni federali, con Palafox condannato a 20 anni a febbraio 2026 e SBF a 25 anni nel 2024.
Tutti questi evidenziano una tendenza tra i cattivi attori nel settore delle criptovalute, rivelando anche la continua repressione del DOJ sulla frode legata alle criptovalute.
