Messaggio di BlockBeats, 14 febbraio, secondo (Fortune), Binance ha recentemente licenziato diversi investigatori della conformità. Secondo documenti interni, questi investigatori avevano segnalato internamente che, tra marzo 2024 e agosto 2025, entità collegate all'Iran avevano ricevuto oltre 1 miliardo di dollari tramite Binance, con transazioni effettuate utilizzando la stablecoin Tether (USDT) e regolate sulla rete Tron, il che potrebbe comportare violazioni delle sanzioni statunitensi.
Si riporta che almeno cinque investigatori sono stati licenziati gradualmente a partire dalla fine del 2025, molti dei quali hanno un background nelle forze dell'ordine europee e asiatiche e sono stati responsabili di indagini relative a crimini finanziari globali e violazioni delle sanzioni. Oltre a queste persone, negli ultimi tre mesi, almeno altri quattro dipendenti senior della conformità hanno lasciato il lavoro o sono stati costretti a dimettersi.
Nel 2023, Binance ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per violazioni delle normative anti-riciclaggio e sanzionatorie, pagando una multa di 4,3 miliardi di dollari. Il fondatore CZ si è dichiarato colpevole e ha rassegnato le dimissioni da CEO, successivamente condannato a quattro mesi di reclusione. L'azienda è poi entrata in un periodo di supervisione governativa e ha promesso di rafforzare il sistema di conformità.
In merito all'ultima notizia, un portavoce di Binance ha dichiarato che l'azienda non può commentare l'indagine in corso e ha sottolineato che continuerà a rispettare le leggi e i regolamenti sanzionatori applicabili in tutto il mondo.