🚨 TRUFFATORE DEL GIORNO #6( P2P )
Schema: «Rimborso dopo conferma»
Scenario 👇
1️⃣ I soldi arrivano
2️⃣ Confermi l'ordine
3️⃣ Dopo 1–3 giorni — il cliente richiede un rimborso tramite banca
4️⃣ La banca blocca il trasferimento
5️⃣ Inizia la verifica AML
Sei senza fiat. E a rischio di blocco.
🔎 Perché funziona?
— Si utilizzano carte di drop
— Pressione: «conferma più velocemente»
— Piccole somme per test
Come ridurre il rischio:
✔ Controllare la storia del partner commerciale
✔ Non lavorare con nuovi account senza transazioni
✔ Evitare clienti «urgenti»
✔ Registrare tutti gli screenshot
❓ Domanda:
Hai mai ricevuto un rimborso dopo una transazione P2P?
«C'È STATO» o «NON C'È STATO» 👇