Tether contesta le affermazioni dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) secondo cui i criminali utilizzano l'USDT per riciclare denaro e commettere frodi in Asia.
Secondo un nuovo rapporto dell'UNODC, i criminali dell'Asia orientale e sudorientale preferiscono utilizzare USDT sulla blockchain Tron (TRX) per la sua stabilità, praticità, anonimato e basse commissioni di transazione.
Il rapporto sottolinea che USDT, la stablecoin più grande in termini di valore di mercato, viene spesso dirottata da truffatori e riciclatori di denaro attraverso piattaforme di gioco d'azzardo online illegali.
Tether, DOJ indagine ha congelato 225 milioni di dollari di USDT
Come prova, il rapporto dell'ONU fornisce diversi esempi, incluso il congelamento di 225 milioni di dollari di USDT in determinati portafogli del Sud-est asiatico da parte di Tether dopo un'indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a novembre. L'indagine sosteneva che gli indirizzi erano collegati a frodi romantiche di "taglio del maiale".
Tuttavia, sostiene che ci sia una prova del contrario della collaborazione con le forze dell'ordine.
Le forze dell'ordine globali, attraverso la nostra collaborazione con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), l'FBI e il Secret Service degli Stati Uniti (recentemente entrati nella piattaforma Tether), forniscono un controllo unico che supera i tradizionali sistemi bancari che sono stati dimostrati come mezzi per il riciclaggio di denaro in quantità considerevoli per decenni e che hanno subito sanzioni pecuniarie. I token Tether, utilizzando blockchain pubbliche, rendono possibile il monitoraggio meticoloso di ogni transazione e, pertanto, li rendono un'opzione impraticabile per attività illegali.
