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Dal 16 febbraio 2026, il "Regolamento speciale per la gestione delle misure preventive contro il riciclaggio di denaro", pubblicato congiuntamente dalla banca centrale e da altri ministeri, entrerà ufficialmente in vigore. Il suo obiettivo principale è rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il controllo dei rischi, e non limitare il trasferimento normale delle persone comuni. La voce che circola online "5000 yuan senza annotazione per il congelamento della carta" è puramente una falsità: 5000 yuan è solo un valore soglia raccomandato dal settore, non una linea di congelamento; le nuove regole non vietano in modo assoluto i trasferimenti, né obbligano che tutte le transazioni debbano avere annotazioni. Gli standard ufficiali per la segnalazione di grandi somme sono per le persone che accumulano oltre 500.000 yuan in un giorno all'interno del paese e oltre 200.000 yuan per transazione transfrontaliera, i trasferimenti familiari normali, le spese quotidiane e i trasferimenti tra amici non toccheranno sostanzialmente.

Per le persone comuni, l'impatto delle nuove regole è trascurabile, basta seguire due semplici punti per stare tranquilli: primo, annotare in modo reale e conciso, specificare l'uso concreto per le transazioni superiori a 5000 yuan come "spese di vita, restituzione di prestiti, affitto, pagamenti", evitando espressioni vaghe e parole sensibili; secondo, non dividere intenzionalmente le transazioni e non partecipare a transazioni di fondi sospetti, mantenere una logica di transazione ragionevole.

Le nuove regole mirano a combattere attività illegali come il riciclaggio di denaro e le frodi telefoniche, proteggendo la sicurezza dei fondi delle persone comuni. I trasferimenti normali, per usi legittimi e con annotazioni appropriate possono essere effettuati in totale sicurezza, senza essere disturbati dall'ansia generata da voci infondate, usando la carta e effettuando trasferimenti in tranquillità. #美国CLARITY法案
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