La piattaforma Binance ha dichiarato di aver ridotto drasticamente il proprio livello di esposizione a soggetti sottoposti a sanzioni, in risposta a nuove critiche relative alla conformità. In un aggiornamento recente, la piattaforma di trading ha riportato che la percentuale di esposizione alle sanzioni è attualmente solo dello 0,009% del volume totale degli scambi. L'azienda ha confermato che ciò rappresenta un calo di circa il 97% dall'inizio del 2024.
Questo annuncio arriva dopo giorni di un'indagine condotta dalla rivista Fortune che ha messo in dubbio i controlli di Binance riguardo ai flussi collegati all'Iran. Nel frattempo, il fondatore Changpeng “CZ” Zhao ha rafforzato il messaggio attraverso la piattaforma X, sostenendo che la piattaforma si basa sui dati e non su quelle che ha definito narrazioni negative.
Binance mette in evidenza i progressi nella conformità
Secondo Binance, il miglioramento più significativo è derivato dalla riduzione dell'esposizione diretta a quattro grandi piattaforme di trading di criptovalute iraniane. L'azienda ha chiarito che i flussi sono diminuiti di oltre il 97%, da 4,19 milioni di dollari a gennaio 2024 a circa 110.000 dollari entro gennaio 2026. La piattaforma ha anche mostrato indicatori più ampi, indicando che l'esposizione totale alle sanzioni è diminuita da circa lo 0,28% all'inizio del 2024 a solo lo 0,009% entro metà 2025.
Binance ha dichiarato di impiegare attualmente oltre 1.500 dipendenti nel settore della conformità, che rappresentano circa un quarto della sua forza lavoro totale. I funzionari hanno affermato che la piattaforma continua a investire intensamente in strumenti di monitoraggio e sistemi di verifica. Ha anche indicato di possedere licenze in circa 20 giurisdizioni. L'azienda ritiene che questi passi pongano il suo programma di conformità in una posizione avanzata rispetto a molti concorrenti globali, anche se alcuni dei metodi di analisi menzionati non sono stati verificati in modo indipendente.
Il rapporto di Fortune solleva nuove domande
Questo aggiornamento arriva dopo un'inchiesta pubblicata da Fortune il 13 febbraio, che ha sollevato dubbi sui controlli di Binance. Il rapporto affermava che oltre un miliardo di dollari di transazioni USDT erano collegate a entità iraniane e sono passate attraverso la piattaforma tra marzo 2024 e agosto 2025. Fortune ha anche riferito che un certo numero di investigatori interni sono stati licenziati dopo aver sollevato preoccupazioni riguardanti le sanzioni.
Il rapporto si basava su fonti anonime e materiali interni, accendendo rapidamente un ampio dibattito nel settore delle criptovalute. Queste accuse hanno riproposto l'attenzione sulla soluzione di Binance con le autorità americane nel 2023, quando la piattaforma ha pagato una multa di 4,3 miliardi di dollari a causa di precedenti fallimenti di conformità. Da allora, l'azienda ha ripetutamente affermato di stare ricostruendo il suo approccio normativo.
Binance e CZ negano le accuse
Binance ha fortemente negato quanto riportato nel rapporto di Fortune. L'azienda ha confermato che nessun dipendente è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni riguardanti le sanzioni, e ha descritto il rapporto come fuorviante. I funzionari hanno aggiunto che le revisioni interne, insieme a un audit legale esterno, non hanno trovato prove di illeciti legati all'attività presunta. CZ ha ripetuto pubblicamente questa posizione, sottolineando che alcune narrazioni dei media provenivano da ex dipendenti insoddisfatti. Ha confermato che Binance gestisce, secondo la sua descrizione, il miglior programma di conformità nel settore.
Tuttavia, le reazioni sui social media sono varie. Alcuni utenti hanno lodato la trasparenza, mentre altri si sono chiesti se l'esposizione a reti blockchain aperte possa realmente avvicinarsi a zero. Attualmente, Binance presenta i suoi dati più recenti come prova del successo delle riforme che sono seguite all'accordo. Tuttavia, il dibattito sulla conformità nel settore delle criptovalute è ancora lontano dall'essere risolto, con il controllo normativo che continua.