L'amministrazione SEC precedente, che ha tentato di regolamentare Bitcoin ($BTC ) e il mercato delle criptovalute attraverso l'applicazione della legge e il contenzioso, ha ceduto il passo a un approccio più moderato.
Sebbene i casi iniziati durante la vecchia era della SEC siano stati conclusi uno dopo l'altro, è stato aggiunto un nuovo caso.
Di conseguenza, il procuratore generale di Washington Brian Schwalb ha intentato una causa contro l'operatore di ATM di criptovalute Athena Bitcoin.
Il procuratore generale del D.C. ha intentato una causa contro l'operatore di ATM crypto Athena Bitcoin, sostenendo che l'azienda ha addebitato commissioni nascoste per depositi che sapeva essere collegati a truffe e non ha implementato misure adeguate di prevenzione delle frodi.
Schwalb ha sostenuto che l'azienda ha consapevolmente raccolto sostanziali entrate da commissioni nonostante il 93% dei depositi fosse legato a frodi nei suoi primi cinque mesi di attività.
Il procuratore generale del DC ha anche dichiarato che Athena Bitcoin ha impedito alle vittime di recuperare le perdite a causa di commissioni nascoste e frodi, e ha criticato la politica dell'azienda di non rimborsare le vittime.
Gli ATM Bitcoin di Athena sono diventati uno strumento per i criminali che cercano di sfruttare i residenti anziani e vulnerabili del Distretto.
Athena sa che le sue macchine sono utilizzate principalmente da truffatori, ma sceglie di fare orecchie da mercante per continuare a intascare commissioni nascoste sulle transazioni.
Oggi stiamo presentando una causa per recuperare il denaro guadagnato con fatica dai residenti del Distretto e porre fine a questo comportamento illegale ed esploitativo prima che danneggi qualcun altro.
L'importo medio perso per transazione fraudolenta era di $8,000, con una vittima che ha perso un totale di $98,000 in diciannove transazioni nell'arco di diversi giorni.
Attualmente ci sono 26,850 bancomat crypto negli Stati Uniti, con Athena Bitcoin che gestisce il 13% di essi.
