Attenzione fratelli! Recentemente nel mondo delle criptovalute è emersa una truffa C2C estremamente subdola, mirata a noi che facciamo trading di USDT, dobbiamo alzare la guardia, altrimenti potremmo perdere tutto!
La situazione è questa: alcuni cattivi commercianti o bande di truffatori si mascherano da normali acquirenti C2C e completano una transazione che sembra ordinaria. Pensi che una volta ricevuti i soldi sia tutto a posto? Naïf! La vera trappola è dopo! Dopo qualche giorno dalla conclusione della transazione, l'altra parte ti trasferirà improvvisamente una somma di 0,1 yuan, 0,2 yuan, una cifra così piccola che molte persone non se ne accorgeranno nemmeno, pensando addirittura che sia un bug del sistema o che qualcuno abbia inviato per errore un regalo.
Ma non pensate mai così! Questo importo di 0.1 yuan nasconde enormi rischi! In realtà, il denaro di quella transazione precedente è molto probabilmente denaro sporco, potrebbe provenire da frodi telefoniche, gioco d'azzardo online o altri canali illegali! Perché l'altra parte dovrebbe aspettare qualche giorno prima di trasferirti questo 0.1? Sta testando il tuo conto! Vogliono vedere se la tua carta bancaria o il tuo conto di pagamento sono stati bloccati a causa di quella transazione di denaro sporco. Una volta scoperto che il tuo account è ancora attivo e può ricevere pagamenti normalmente, confermeranno che “questo è un buon account”, e probabilmente successivamente ci saranno transazioni a rischio di grande valore che arriveranno, oppure il tuo account sarà contrassegnato come canale utilizzabile, continuando a usare il tuo conto per il riciclaggio di denaro! A quel punto, il tuo account sarà bloccato, indagato dalla polizia e segnalato dalla banca, e tutte le responsabilità ricadranno su di te!
Tutti conoscono l'attuale ambiente normativo, sempre più rigoroso, soprattutto per quanto riguarda l'entrata e l'uscita da U, i sistemi di gestione dei rischi delle banche e delle istituzioni di pagamento sono estremamente sensibili. Una volta che il tuo conto è coinvolto con soldi sporchi, anche se non ne sei a conoscenza, il processo di sblocco può farti penare per mesi e potrebbe anche influenzare il tuo credito, con gravi rischi legali!
Di fronte a questa situazione grave, combinando le trappole in cui sono caduto e le esperienze dolorose dei miei amici, riassumo alcune regole per evitare problemi che consiglio di memorizzare:
Primo, mantenere il principio delle transazioni di piccolo importo, operare in fasi. Qualunque cosa dica l'altra parte, controlla l'importo della transazione entro i limiti che puoi permetterti di perdere. Anche se per sfortuna hai problemi e vieni bloccato, le perdite saranno contenute e non ti spezzeranno le ossa. Ricorda, nel mondo delle criptovalute, vivere a lungo è più importante che guadagnare in fretta!
Secondo, cerca di fare transazioni con persone che conosci, non aver paura dei problemi. Attualmente, oltre la metà delle mie transazioni avviene tramite amici fidati; anche se il processo può essere un po' più lento e le procedure più complicate, la sicurezza aumenta di un livello. Conoscere le persone è mille volte più affidabile che incontrare sconosciuti estranei online.
Terzo, e questo è il punto più importante: assicurati di scegliere commercianti certificati selezionati dalla piattaforma! Non lasciarti ingannare da piccole differenze nelle commissioni, quelle offerte a prezzi molto bassi e con commissioni molto economiche hanno quasi sempre dei problemi. Il risparmio non vale mai la perdita, soprattutto quando si tratta di sicurezza dei fondi! Risparmiando qualche euro di commissione, alla fine potresti perdere tutti i tuoi risparmi, non commettiamo mai errori stupidi come questo!
Inoltre, voglio ricordare ai ragazzi che l'attività di scrittura per la piazza è ricominciata! Ho dato un'occhiata e nei ultimi due giorni sono emersi due nuovi progetti, di cui uno merita particolare attenzione, sta guadagnando rapidamente popolarità, e la registrazione scade domani, quindi ragazzi che vogliono partecipare, affrettatevi a salire a bordo e non perdete l'occasione!
Se avete altre esperienze da condividere per evitare trappole, siete invitati ad aggiungere nei commenti per proteggere insieme i vostri portafogli! A proposito, l'attività @Fabric Foundation $ROBO è disponibile, premio di diecimila dollari #ROBO
