Il lato oscuro delle criptovalute, le anomalie e la gestione di migliaia di bot
Questa è la terza e ultima parte del mio articolo sulla conferenza Algo Traders di Mosca. La prima parte ha trattato l'infrastruttura, mentre la seconda si è concentrata sull'applicazione pratica dell'intelligenza artificiale.
La terza parte si concentrerà sulle conseguenze. Ascolterete quattro presentazioni sullo stesso argomento:
L'articolo presenta anche un'interessante idea di trading che sfrutta gli squilibri all'interno di un mercato sintetico...
Un metodo di manipolazione più complesso prevede la simulazione dei volumi di scambio attraverso una serie di operazioni di swap. Il creatore può programmare oltre cento transazioni di acquisto all'interno di una singola transazione. Per evitare che il grafico appaia sospettosamente uniforme, piccole vendite vengono inserite algoritmicamente in questa catena. Se il truffatore non vuole evidenziare una singola transazione anomala, utilizza una rete di bot. David ha mostrato come questo possa essere calcolato visivamente: se si traccia un grafico delle connessioni (dove i punti rappresentano i wallet e le linee i trasferimenti tra di essi), si noteranno immediatamente densi "cluster" isolati di token fraudolenti. Si tratta di gruppi chiusi di bot che fanno circolare liquidità tra di loro, generando volumi fittizi.
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