Le informazioni sulle criptovalute nel trading di criptovalute, molte persone hanno affrontato la situazione in cui la carta bancaria è stata bloccata dopo l'uscita di U.
Quando vai a sbloccare, è probabile che ti vengano poste tre domande chiave. Prima: "Sai che le criptovalute sono illegali e non protette dalla legge?" In questo momento, puoi rispondere così: "La legge non ha chiaramente definito il trading di criptovalute come un comportamento illegale. Anche se il commercio di criptovalute come U non è protetto dalla legge, non ci sono neppure norme scritte che lo dichiarino illegale." Questa risposta si basa sulla qualificazione attuale della legge sul trading di criptovalute, che chiarisce che si tratta di un'attività illegale non prevista dalla legge, ma afferma anche il fatto che non è protetta dalla legge.
Secondo: “Hai ricevuto così tanti fondi sospetti, devi restituire così tanto per sbloccarlo?” Dovresti sapere: “In base alle normative pertinenti, la proporzione dell'importo da restituire può essere negoziata. Di solito, è possibile negoziare con la vittima; se la vittima è d'accordo, è possibile sbloccare.” Questo perché, nel trattare casi di fondi sospetti, non è richiesto il rimborso totale per sbloccare; comunicando con la vittima e raggiungendo un accordo, si può anche promuovere il processo di sblocco.
Terzo: “Non sbloccare influenzerà altre carte, lascerà un record e altre procedure di sanzione.” In realtà, generalmente, quando presenti documentazione completa per la richiesta di sblocco e, dopo verifica, si escludono sospetti di coinvolgimento, le forze dell'ordine non ti infliggeranno sanzioni e non influenzeranno altre carte bancarie. Tuttavia, qui è necessario distinguere: se la tua carta appartiene a una categoria di alto rischio, il Ministero della Pubblica Sicurezza e la Banca Popolare Cinese ti controlleranno, rendendo impossibile l'uso di tutte le carte a tuo nome. Ma se la tua carta è di categoria inferiore, di solito non influenzerà altre carte bancarie.
È necessario chiarire che il semplice blocco di una carta non equivale a lasciare un record. Le transazioni di criptovalute sono diverse dalle transazioni di beni comuni, è fondamentale adempiere agli obblighi di verifica ragionevoli. Indipendentemente dall'importo dei fondi coinvolti, prima della transazione è essenziale verificare rigorosamente le informazioni sul conto dell'altra parte, il flusso di transazioni della carta bancaria, l'account registrato e le informazioni sulla banca di appartenenza. Infine, si ricorda ancora una volta a tutti che, per le transazioni di provenienza dei fondi sconosciuta, devono essere decisamente rifiutate.
Non è assolutamente consigliabile effettuare transazioni con persone di identità sconosciuta solo perché ci sono profitti, altrimenti alla fine a rimetterci, subendo danni o addirittura affrontando sanzioni legali, sarai solo tu.
Infine, grazie per essere così eccezionale e per seguirmi.
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