Hai fatto 10 milioni in crypto? Fai attenzione — Incassare è il vero pericolo
Trasformare qualche migliaio di USDT in milioni è il sogno di ogni trader crypto. Ma mentre guadagnare richiede abilità, incassare in sicurezza richiede ancora di più.
Ecco il vero rischio:
Hai appena guadagnato 10 milioni in crypto. Trovi un rivenditore di USDT. Tutto sembra legittimo:
1. Trasferisci USDT a un conto di deposito.
2. Il rivenditore invia RMB al tuo conto bancario.
3. Confermi e rilasci i fondi.
Semplice, giusto? Non esattamente.
2. La trappola nascosta:
Non hai idea da dove provengano i fondi del rivenditore. Se i loro soldi sono collegati a frodi o attività illegali, il tuo conto può essere contrassegnato — non immediatamente, ma anche mesi dopo.
Potresti pensare di essere protetto da:
Lavorare con un rivenditore di USDT "affermato"
Controllare le storie dei fondi
Richiedere un accordo scritto di "compensazione per carta congelata"
Ma queste misure non sono infallibili. Una volta che il tuo conto bancario è contrassegnato, non è più sotto il tuo controllo. E le banche non sono obbligate ad avvisarti: semplicemente bloccano il conto.
3. Ancora peggio:
I rivenditori di USDT gestiscono spesso transazioni ad alto volume. I loro conti sono già sotto stretto controllo da parte degli algoritmi bancari. Una volta che il tuo conto è coinvolto, anche tu sei sotto esame.
Anche se il denaro è pulito, grandi afflussi e deflussi improvvisi da un conto inattivo possono attivare i sistemi di controllo del rischio della banca.
4. La linea di fondo:
Fare 10 milioni in crypto è impressionante.
Ma tirarlo fuori in sicurezza in fiat — senza perdere accesso ai tuoi fondi — è il vero gioco.
I profitti in crypto sono solo il primo passo. Impara le regole del sistema finanziario del mondo reale prima di provare a incassare.
🔒 Rimani intelligente. Rimani al sicuro.
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