Il Canada impone una multa record a KuCoin: cronologia, violazioni chiave e risposta all'appello
📌 FINTRAC ha annunciato una multa amministrativa di C$19,552,000 (~US$14 milioni) contro Peken Global Limited relativa a KuCoin. La decisione è entrata in vigore il 28 luglio 2025 ed è stata resa pubblica il 25 settembre 2025, segnando la multa più grande mai emessa dall'agenzia.
🔎 Le scoperte si concentrano sul periodo 2021–2024 e includono il mancato rispetto della registrazione come azienda di servizi monetari esteri, circa 3.000 transazioni di valuta virtuale di grande valore pari o superiori a C$10.000 che non sono state segnalate, e 33 rapporti di transazioni sospette mancanti, che hanno complessivamente indebolito la supervisione del sistema finanziario.
⚖️ KuCoin ha dichiarato di aver presentato un appello alla Corte Federale del Canada, contestando sia la classificazione che l'entità della multa. L'exchange afferma che i servizi rimangono disponibili durante il processo legale mentre intensifica le misure di conformità.
⚠️ L'azione arriva mentre il Canada si prepara a una valutazione FATF a novembre 2025 e mentre il controllo globale sull'AML delle attività digitali si intensifica, aumentando le aspettative di segnalazione e gli standard operativi per le piattaforme attive nel mercato.