Gli investigatori affermano che ~$1.7B in criptovaluta sono stati trasferiti da conti Binance legati a clienti cinesi a entità collegate all'Iran.
La rete avrebbe utilizzato intermediari di Hong Kong per convertire fiat in criptovaluta e instradare fondi attraverso conti di scambio.
Alcuni portafogli erano collegati ai IRGC dell'Iran e ad altri gruppi sanzionati.
Un altro promemoria che le infrastrutture globali della criptovaluta rappresentano ancora una sfida per l'applicazione delle sanzioni.