A Kiev è stata smascherata una piramide di criptovalute, i cui organizzatori hanno estorto oltre 20 milioni di grivna agli ucraini sotto le spoglie di "una piattaforma di investimento internazionale". L'organizzatore dello schema si nasconde dalla giustizia nell'Unione Europea (UE).
Questo è stato segnalato dalla Polizia Nazionale e dall'Ufficio del Procuratore Generale. Uno degli organizzatori dello schema rischia fino a 12 anni di reclusione con confisca dei beni.
Cosa hanno scoperto gli investigatori
A partire da ottobre 2022, un gruppo di persone ha offerto alle persone di investire fondi in un presunto "mercato internazionale degli investimenti", promettendo profitti rapidi e elevati da progetti aziendali inventati.
L'importo minimo dell'investimento era di 50 USDT.
Potenziali investitori erano attratti tramite i social network, in particolare, i blogger di Instagram pubblicizzavano "guadagni di successo" e la rapida crescita dei redditi.
Sono stati creati siti speciali per gli investitori con aree personali, dove venivano mostrati i presunti fondi investiti e i profitti accumulati.
Tuttavia, questi indicatori erano solo virtuali: in realtà, i soldi delle vittime venivano trasferiti dai promotori sui propri conti.
L'importo totale delle perdite supera i 20 milioni di UAH.
È stata notificata la sospensione a uno degli organizzatori, un cittadino ucraino di 32 anni, attualmente sul territorio di uno dei paesi dell'UE. È sospettato di frode, commessa in concorso con un gruppo di persone e in dimensioni particolarmente elevate (art. 4, comma 190 del Codice penale ucraino). Le forze dell'ordine continuano a identificare altri partecipanti al piano.