Un autista di Uber a Los Angeles truffa 2 milioni di dollari di fondi di soccorso per la pandemia, comprando solo Bitcoin - La polizia sequestra quasi 40 BTC
I dettagli di questo caso sono così affascinanti che non posso fare a meno di condividerli.
Un autista di Uber a Los Angeles, accusato di falsificare documenti per ottenere 2 milioni di dollari in fondi di soccorso per il COVID-19, ha poi convertito tutto il denaro in Bitcoin. È stato infine arrestato e le autorità hanno sequestrato quasi 40 BTC sul posto.
Secondo i prezzi attuali, questi 40 BTC valgono circa 2,8 milioni di dollari. Vale a dire, se davvero li avesse tenuti senza muoverli, avrebbe ancora guadagnato.
Naturalmente, ora queste monete non sono più sue.
Ci sono alcuni dettagli di questo caso che meritano di essere approfonditi.
Primo, ha scelto di conservare i proventi illeciti in BTC, il che dimostra che la percezione comune di "criptovaluta = anonimato = strumento di fuga" è ormai piuttosto diffusa. Ma la realtà è che i dati sulla catena sono completamente trasparenti; una volta che ci sono tracce di valuta legale in entrata e in uscita, il tracciamento risulta addirittura più facile rispetto ai contanti. Nascondere denaro in Bitcoin, di fronte a strumenti di analisi avanzati della catena, equivale fondamentalmente a mettere i proventi illeciti in una vetrina di vetro.
Secondo, 2 milioni di dollari convertiti in 40 monete $BTC , con un prezzo medio di circa 50.000 dollari, il periodo di tempo dovrebbe essere intorno al picco di distribuzione dei fondi di soccorso durante la pandemia nel 2021. Il costo di acquisto non era poi così alto, ha solo usato il denaro più sbagliato.
Terzo, questo non è il primo caso in cui vengono utilizzate criptovalute per riciclare proventi di truffe legate alla pandemia. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recuperato nel corso degli ultimi anni centinaia di milioni di dollari di tali beni, e la capacità di tracciamento sulla catena supera di gran lunga l'immaginazione della maggior parte delle persone.
Per l'intero settore
Ogni caso di questo tipo diventa munizione per un inasprimento della regolamentazione. Non si tratta di dire che le criptovalute abbiano problemi, ma che la loro trasparenza e tracciabilità, sono sia un vantaggio che la ragione per cui chiunque tenti di usarle per attività illecite alla fine fallisce.
La blockchain non è mai stata un rifugio per i criminali, ma molte persone non si sono ancora rese conto di questo.
