La borsa di criptovalute non è una banca. Anche giganti come Binance, Coinbase o Kraken non offrono garanzie di sicurezza assoluta. Hacker, insider, supporti falsi — tutto questo è realtà, non leggende metropolitane. E mentre pensi che "su una grande borsa non succederà nulla", qualcuno sta già perdendo fondi.
Ecco 5 schemi che funzionano davvero — e modi per non diventarne vittima.
❌ Schema 1: Phishing tramite cloni di siti e applicazioni
🔍 Come funziona:
I truffatori creano una copia esatta del sito di Binance — ad esempio, binance-login.com. Inserisci il login e la password, pensando che tutto sia a posto. Dopo un minuto — l'accesso al tuo account è già loro.
📊 Secondo Chainalysis, nel 2023 oltre il 30% di tutti i furti di criptovalute — è phishing.
✅ Come proteggersi:
- Controlla manualmente l'URL
- Attiva 2FA tramite Google Authenticator (non SMS!)
- Non cliccare mai su link da email e chat
❌ Schema 2: Fuga di dati da parte dei dipendenti
Sì, succede. Nel 2022 un dipendente di Binance ha passato i dati dei clienti agli hacker. Nel 2023 — fuga di chiavi API su KuCoin. Non è un bug — è un fattore umano.
🕵️ Cosa possono rubare:
- Email e numeri di telefono
- Storia delle transazioni
- A volte — anche le chiavi private (se usi portafogli Web3 all'interno dell'exchange)
✅ Come proteggersi:
- Non conservare tutti i fondi sull'exchange
- Usa un'email separata
- Cambia regolarmente le password
❌ Schema 3: Falsa 'supporto' su Telegram e Twitter
Scrivi al supporto di Binance — ti risponde un 'agente'. Richiede chiave API, codice 2FA o 'confermare la transazione'. Dopo 2 minuti — il conto è vuoto.
⚠️ Binance non richiede mai:
- Password
- Codici 2FA
- Chiavi private
- Chiavi API con diritti di prelievo
✅ Regola:
Qualsiasi richiesta di tali informazioni = 100% truffatore.
❌ Schema 4: Trading insider
I dipendenti degli exchange sanno in anticipo quali token entreranno nel listing. Li acquistano prima dell'annuncio, e poi — li vendono con un profitto di 10-100x. Non è un hack, ma è sfruttamento della fiducia.
✅ Come non farsi ingannare:
- Non acquistare token 'sulla parola'
- Studia i progetti prima del listing
- Non credere alle promesse di 'crescita garantita'
❌ Schema 5: Exchange fantasma e exit scam
Alcuni 'exchange' sono solo bei siti. Dopo un paio di mesi scompaiono insieme ai tuoi fondi. Esempio: Thodex (2021) — $2 miliardi scomparsi, il fondatore è fuggito.
✅ Come controllare un exchange:
- C'è una licenza (UE, USA, UAE)?
- Da quanto tempo è attivo?
- C'è un audit di sicurezza (CertiK, Hacken)?
- Non registrarti su piattaforme poco conosciute senza verifica
🔒 Regola principale:
> Se le chiavi non sono tue — le crypto non sono tue.
> L'exchange è uno strumento, non un deposito.
Conserva i principali attivi in portafogli freddi (Ledger, Trezor). Sull'exchange — solo ciò con cui sei pronto a negoziare oggi.
I furti negli exchange sono una realtà quotidiana. Ma il 90% dei casi può essere prevenuto, se si conoscono gli schemi e si osservano le basi dell'igiene della sicurezza.
👉 Hai avuto esperienze con truffatori? Scrivi nei commenti — la tua esperienza può salvare altri.
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