🚨 Incontra "BitcoinQueen" Zhimin Qian:
La donna dietro la più grande confisca di BTC al mondo 🚨 $BTC
La cittadina cinese Zhimin Qian (alias Yadi Zhang) ha recentemente dichiarato di essere colpevole di aver acquisito e detenuto illegalmente 61.000 BTC — ora valutati circa ~$6,9 miliardi USD — in quello che le autorità del Regno Unito definiscono la più grande confisca di Bitcoin nella storia.
Ecco cosa c'è da notare:
Il suo schema è andato avanti dal 2014 al 2017, frodando oltre 128.000 investitori attraverso un'azienda cinese che prometteva alti ritorni, per poi canalizzare i fondi in Bitcoin.
Qian è fuggita nel Regno Unito nel 2017 sotto un'identità falsa; successivamente, le forze dell'ordine l'hanno rintracciata attraverso movimenti di grandi portafogli.
La confisca eclissa le detenzioni di BTC delle principali tesorerie pubbliche e fa notizia nei circoli della crypto e del crimine finanziario.
La sua condanna sottolinea come la regolamentazione, la sorveglianza e l'applicazione transfrontaliera si stiano intensificando su grandi casi di crimine legato alle criptovalute.
⚠️ Lezione per la comunità crypto: detenere grandi quantità anonime di BTC è sempre più rischioso. L'era dell'accumulo massiccio e non rilevato potrebbe essere giunta al termine man mano che le forze dell'ordine e le analisi della blockchain diventano più forti.