L'autorità di vigilanza finanziaria dell'India ha avviato una nuova repressione delle piattaforme di criptovaluta giovedì 02/10/2025, emettendo avvisi a 25 fornitori di servizi di asset digitali virtuali (VDA SPs) offshore per non aver rispettato le leggi antiriciclaggio del paese.
L'Unità di Intelligenza Finanziaria – India (FIU-IND) ha dichiarato che le aziende si stavano rivolgendo agli utenti indiani senza registrarsi ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA), 2002, un requisito legale dalla marzo 2023. L'azione è stata intrapresa ai sensi dell'Articolo 13 della Legge.
Tra coloro che sono stati nominati ci sono diversi scambi globali, tra cui Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMex, BTCC e Remitano. FIU-IND ha anche ordinato a queste aziende di bloccare l'accesso ai loro siti web e applicazioni mobili in India ai sensi delle disposizioni della Legge sulla Tecnologia dell'Informazione, 2000, citando operazioni illecite.
Secondo un comunicato stampa, mentre 50 fornitori di servizi VDA si sono finora registrati con FIU-IND, diverse aziende offshore continuano a servire investitori indiani senza approvazione, mantenendoli al di fuori del quadro per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Tutti i fornitori di servizi di questo tipo — che operino dall'interno dell'India o dall'estero — sono tenuti a registrarsi come entità di segnalazione e a rispettare obblighi come la conservazione dei registri, il monitoraggio delle transazioni e la verifica dei clienti.
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