Molte persone credono che una volta che i soldi vengono truffati nelle criptovalute, non possano essere rintracciati o recuperati perché le criptovalute sono supposte completamente anonime. In realtà, non è vero. Tutte le transazioni sono registrate sulla blockchain, quindi è possibile tracciare dove vanno i soldi.

Nella truffa MTFE, i truffatori hanno spostato i fondi, ma sono stati infine catturati quando hanno cercato di ritirare denaro tramite OKX. Poiché gli scambi centralizzati seguono le normative KYC e AML, diventa possibile identificare le vere persone dietro gli account.

Il Dipartimento delle Indagini Penali, con il supporto di agenzie internazionali come il Federal Bureau of Investigation, è riuscito a congelare gli account dei truffatori. Le criptovalute sequestrate sono state quindi convertite in dollari statunitensi tramite un'azienda internazionale e trasferite nuovamente nel paese, dove sono state depositate alla Sonali Bank.