Identificare attività sospette da parte dei broker non è un evento raro per i trader che controllano regolarmente il riepilogo delle attività dei broker. I broker coinvolti in pratiche manipolative sul mercato di solito mostrano determinati modelli che possono essere riconosciuti attraverso i dati o il comportamento delle transazioni nel mercato azionario.
Yuk studia i segnali dei broker coinvolti nella pratica della manipolazione azionaria!
1. MOVIMENTO DEL PREZZO & VOLUME ANOMALI.
Si verifica un aumento o una diminuzione improvvisa del prezzo delle azioni non supportata da fattori fondamentali, accompagnata da un cambiamento significativo nel volume delle transazioni presso determinati broker che mostrano un modello di ingrandimento o riduzione ripetuto.
2. MODALITÀ DI TRADING SIMILI E RIPETITIVE.
Alcuni broker mostrano somiglianze nel tempo e nei prezzi nelle attività di acquisto e vendita, anche su azioni diverse. Questo modello può essere un'indicazione di coordinamento per controllare i prezzi o creare un'apparenza di liquidità non reale.
3. MANIPOLAZIONE DEL LIBRO DEGLI ORDINI (Layering, Spoofing).
Si verificano ordini di acquisto o vendita in grandi quantità che vengono intenzionalmente annullati prima che avvenga la transazione. L'obiettivo è creare l'apparenza di una domanda o offerta elevata in modo fittizio per influenzare la percezione del mercato.
4. SFRUTTAMENTO DEGLI STOP LOSS E SLIPPAGE NON GIUSTIFICATO.
Il broker indirizza intenzionalmente i prezzi a livelli specifici per attivare lo stop loss degli investitori o dei trader. Dopo che la posizione è stata liquidata, il prezzo torna a stabilizzarsi. Inoltre, il divario tra il prezzo desiderato e il prezzo di esecuzione (slippage) si verifica spesso in modo ripetuto, soprattutto nei momenti cruciali.
5. IL BROKER È DOMINANTE SOLO SU UN'AZIONE.
Uno o due broker sembrano molto aggressivi nell'acquistare in breve tempo azioni specifiche. Spesso compaiono nel riepilogo dei broker come l'unica parte dominante nelle transazioni di acquisto o vendita, il che può essere un'indicazione di attività di movimento dei prezzi da parte di specifiche entità.
6. LIBRO DEGLI ORDINI FALSO PER DIRIGERE I PREZZI
Spesso ci sono grandi ordini sul lato della domanda o dell'offerta nel libro degli ordini, ma non sono seguiti da movimenti di prezzo corrispondenti. Questo modello indica un tentativo di trattenere o dirigere i prezzi secondo la strategia della parte controllante del mercato.
7. ALLARGAMENTO DELLO SPREAD NON GIUSTIFICATO
Il divario tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita (bid-ask spread) diventa improvvisamente molto ampio o fluttuante senza un chiaro fondamento, aumentando così i costi di transazione e potenzialmente danneggiando gli investitori.
8. LIQUIDITÀ FITTIZIA ATTRAVERSO TRANSAZIONI INTERNE
I broker mostrano attività di trading che sembrano attive con volumi elevati, ma in realtà si limitano a trasferire azioni tra conti sotto il controllo della stessa parte. Pratica che crea l'illusione di liquidità senza transazioni reali tra investitori diversi.
9. MANCANZA DI TRASPARENZA E FALLIMENTO NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINI.
Il broker non fornisce spiegazioni chiare riguardo ai meccanismi di esecuzione delle transazioni. Si verificano frequentemente requote o ordini che falliscono a prezzi che dovrebbero essere vantaggiosi per gli investitori, il che può indicare una potenziale manipolazione nel sistema di esecuzione.
10. SCHEMA COLLABORATIVO STRUTTURATO.
Si verifica una collaborazione tra emittenti, broker, investitori istituzionali e altre parti interessate per controllare i prezzi, il volume delle transazioni e il sentiment di mercato a beneficio di pochi. Questa pratica è spesso accompagnata dalla diffusione di informazioni fuorvianti o voci per influenzare la psicologia degli investitori retail.
📝CONCLUSIONE.
Comprendere i modelli manipolativi attuati dai broker è un passo importante per investitori e trader nel mantenere l'integrità delle loro strategie di investimento. Dieci indicatori che sono stati descritti, dalla movimentazione dei prezzi non giustificata a schemi collaborativi strutturati, dimostrano che la manipolazione del mercato può avvenire in modo sistematico e nascosto.
Riconoscendo queste caratteristiche, gli attori di mercato possono essere più vigili, prendere decisioni più sagge e evitare trappole che possono essere dannose sia finanziariamente che psicologicamente. L'educazione e la diligenza nella lettura dei dati del riepilogo dei broker non sono solo strumenti di analisi, ma anche una protezione contro pratiche poco sane nel mercato azionario.
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