Vụ lừa đảo tiền ảo “DRK” xảy ra tại Đà Nẵng do Huỳnh Đức Vân cầm đầu là một điển hình của mô hình chiếm đoạt tài sản có tổ chức trong lĩnh vực tiền mã hóa. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã xây dựng một dự án tiền ảo không có giá trị thực, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp bằng website, mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư. Thông qua việc quảng bá lợi nhuận cao và lan truyền thông tin sai sự thật, họ từng bước thu hút dòng tiền lớn từ nhiều người tham gia bằng các đồng phổ biến như BTC, ETH và USDT.
Khi lượng tiền đổ vào đạt mức đủ lớn, các đối tượng bất ngờ đánh sập toàn bộ hệ thống, xóa dấu vết liên quan và cắt đứt mọi kênh liên lạc, qua đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định gồm hàng nghìn Bitcoin, hàng chục nghìn Ethereum và hàng triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2021. Đặc điểm của loại tài sản này là khó truy vết và thu hồi, khiến quá trình khắc phục hậu quả gặp nhiều trở ngại.
Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan và phong tỏa một phần tài sản, tuy nhiên khả năng thu hồi toàn bộ số tiền là rất hạn chế do dòng tiền đã được phân tán qua nhiều lớp giao dịch. Vụ án cho thấy các đối tượng đã tận dụng tâm lý kỳ vọng lợi nhuận nhanh, sự thiếu hiểu biết về công nghệ blockchain và khoảng trống pháp lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Bản chất của mô hình này không nằm ở công nghệ mà là ở việc tạo dựng niềm tin giả, thao túng thông tin và khai thác hành vi đầu tư thiếu kiểm chứng của người tham gia.
