Un trucco sofisticato appare sulla piattaforma di scambio P2P — creare due conti bancari identici per ingannare l'acquirente.
💡 Modalità di funzionamento:
- Il commerciante apre 2 conti bancari diversi, ad esempio: VietinBank e VietBank.
- Entrambi i conti hanno lo stesso nome, stesso STK
- Dopo aver ricevuto il denaro, negano la transazione per errore nella banca di destinazione, è colpa tua per non aver prestato attenzione al nome della banca, il che ti impedisce di dimostrare che il trasferimento è stato fatto nel luogo richiesto.
🔥In questo momento la maggior parte del mercato è stata liquidata a causa del crollo del 11/10, la domanda di ricarica è alta, quindi è necessario prestare particolare attenzione quando si effettuano transazioni P2P:
1. Controlla attentamente le informazioni bancarie – in particolare il nome della banca, non limitarti a guardare il numero di conto e il nome del beneficiario.
2. Fai uno screenshot dell'ordine di trasferimento e conferma nuovamente con il partner prima di premere “Conferma pagamento effettuato”.
3. Dai priorità alle transazioni con commercianti affidabili, con una chiara storia P2P e buone recensioni.
4. Se noti qualcosa di sospetto, interrompi immediatamente la transazione e segnala alla piattaforma.