#C2C入金
⚠️Attenzione⚠️Grande vulnerabilità di Telegram: ecco alcuni casi reali per imparare a non cadere nelle truffe.
【Cause】
Ho invitato un amico di un amico a registrarsi su Binance. Ci siamo incontrati di persona: ognuno ha scansionato il QR dell’altro e aggiunto come amico su Telegram. Gli ho mandato l’immagine della registrazione e il codice di invito.
【Svolgimento】
In seguito l’altro ha detto che sull’account Binance i fondi richiedono T+1; mi ha chiesto se avessi delle coin. Poi ha proposto che, più tardi o il giorno dopo, gli trasferissi tramite Alipay o WeChat.
Gli ho risposto che avevo solo più di 300 U🤣. Ha detto che era urgente, che dovevo trasferirgli qualcosa. A quel tempo ho chiamato Telegram due volte, ma l’altra parte non ha risposto, dicendo che la rete era lenta.
Considerando che in Cina l’account WeChat e le telefonate possono essere monitorati in tempo reale per parole chiave come U e valuta digitale, per sicurezza ho deciso di ignorare la conferma telefonica con lui.
Voleva anche tutto i 300 U. Io ho detto che ne avevo solo 100 U. Gli ho chiesto di fornirmi il suo ID Binance. Ha detto di trasferire a un cold wallet. Mi ha dato una lunga stringa di indirizzi. Poi ne ho parlato con un altro mio amico: lui ha detto che se è “solo” 100 U probabilmente non succede niente; truffare 100 U non è nemmeno così grave. Quindi, in base ai principi di fiducia iniziale, gli ho trasferito 100 U.
【Colpo di scena】
Oggi, però, l’altro non ha mai trasferito i soldi. Quindi ho chiamato questo amico.
Dopo che ha ricevuto la chiamata, era perplesso: ha detto che non sapeva nulla. Quindi ha organizzato un incontro nel pomeriggio con questo amico e anche con un altro amico che l’aveva presentato.
Durante l’incontro, abbiamo aperto entrambi Telegram e possiamo ricevere i messaggi scambiati. Però in precedenza le conversazioni erano state automaticamente cancellate.
Successivamente ho cercato di capire la causa, ma non sono riuscito a trovarla. Lui usava un telefono Android + una VPN negli USA. Perciò sospetto una grave vulnerabilità del sistema Android o un “backdoor” della VPN. Questo avrebbe portato hacker o truffatori a prendere il controllo di Telegram.
Per questo amico, se fosse stata una truffa, non avrebbe senso truffare solo 100 U e inoltre incontrarsi di persona. Quindi, molto probabilmente è stato hackerato.
In tal caso, non resta che denunciare questo indirizzo che riscuote. Io l’ho già denunciato e ho fornito uno screen recording e degli screenshot. Questo evento lo ho vissuto in prima persona: è reale ed efficace.
【Conclusione】
Anche se 100 U non sono molte e il mio “danno” stimato è comunque maggiore di 100 U, questa cosa mi ha davvero dato fastidio. Quindi:
1️⃣ Fate solo transazioni C2C e sempre nell’app di Binance.
2️⃣ Anche se chiedono soldi al posto di papà o mamma, bisogna confermare per telefono + di persona; meglio ancora scrivere una ricevuta/prestito: se si può evitare di prestare, meglio non prestare🤣
3️⃣ Telegram: fate uno screen recording per conservare le prove. Non trasferite denaro ad indirizzi sconosciuti.
⚠️Attenzione⚠️Grande vulnerabilità di Telegram: ecco alcuni casi reali per imparare a non cadere nelle truffe.
【Cause】
Ho invitato un amico di un amico a registrarsi su Binance. Ci siamo incontrati di persona: ognuno ha scansionato il QR dell’altro e aggiunto come amico su Telegram. Gli ho mandato l’immagine della registrazione e il codice di invito.
【Svolgimento】
In seguito l’altro ha detto che sull’account Binance i fondi richiedono T+1; mi ha chiesto se avessi delle coin. Poi ha proposto che, più tardi o il giorno dopo, gli trasferissi tramite Alipay o WeChat.
Gli ho risposto che avevo solo più di 300 U🤣. Ha detto che era urgente, che dovevo trasferirgli qualcosa. A quel tempo ho chiamato Telegram due volte, ma l’altra parte non ha risposto, dicendo che la rete era lenta.
Considerando che in Cina l’account WeChat e le telefonate possono essere monitorati in tempo reale per parole chiave come U e valuta digitale, per sicurezza ho deciso di ignorare la conferma telefonica con lui.
Voleva anche tutto i 300 U. Io ho detto che ne avevo solo 100 U. Gli ho chiesto di fornirmi il suo ID Binance. Ha detto di trasferire a un cold wallet. Mi ha dato una lunga stringa di indirizzi. Poi ne ho parlato con un altro mio amico: lui ha detto che se è “solo” 100 U probabilmente non succede niente; truffare 100 U non è nemmeno così grave. Quindi, in base ai principi di fiducia iniziale, gli ho trasferito 100 U.
【Colpo di scena】
Oggi, però, l’altro non ha mai trasferito i soldi. Quindi ho chiamato questo amico.
Dopo che ha ricevuto la chiamata, era perplesso: ha detto che non sapeva nulla. Quindi ha organizzato un incontro nel pomeriggio con questo amico e anche con un altro amico che l’aveva presentato.
Durante l’incontro, abbiamo aperto entrambi Telegram e possiamo ricevere i messaggi scambiati. Però in precedenza le conversazioni erano state automaticamente cancellate.
Successivamente ho cercato di capire la causa, ma non sono riuscito a trovarla. Lui usava un telefono Android + una VPN negli USA. Perciò sospetto una grave vulnerabilità del sistema Android o un “backdoor” della VPN. Questo avrebbe portato hacker o truffatori a prendere il controllo di Telegram.
Per questo amico, se fosse stata una truffa, non avrebbe senso truffare solo 100 U e inoltre incontrarsi di persona. Quindi, molto probabilmente è stato hackerato.
In tal caso, non resta che denunciare questo indirizzo che riscuote. Io l’ho già denunciato e ho fornito uno screen recording e degli screenshot. Questo evento lo ho vissuto in prima persona: è reale ed efficace.
【Conclusione】
Anche se 100 U non sono molte e il mio “danno” stimato è comunque maggiore di 100 U, questa cosa mi ha davvero dato fastidio. Quindi:
1️⃣ Fate solo transazioni C2C e sempre nell’app di Binance.
2️⃣ Anche se chiedono soldi al posto di papà o mamma, bisogna confermare per telefono + di persona; meglio ancora scrivere una ricevuta/prestito: se si può evitare di prestare, meglio non prestare🤣
3️⃣ Telegram: fate uno screen recording per conservare le prove. Non trasferite denaro ad indirizzi sconosciuti.