Gli Stati Uniti sequestrano un record di ~127.271 BTC nel caso di "pig-butchering" legato al Prince Group
📌 Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato un'azione civile di confisca per circa 127.271 BTC (circa 15 miliardi di dollari), descritta come la più grande fino ad oggi, e ha reso pubblico un atto d'accusa nell'EDNY che accusa il presidente del Prince Group Chen Zhi di cospirazione per commettere frode informatica e riciclaggio di denaro.
🔎 Secondo le accuse, la rete gestiva operazioni di "pig-butchering" con complessi di lavoro forzato in Cambogia, prendendo di mira le vittime tramite piattaforme social e app di messaggistica prima di dirottare le criptovalute; i proventi venivano ripuliti attraverso il gioco d'azzardo online, il mining di criptovalute e tecniche di dispersione e aggregazione per oscurare l'origine.
⚖️ Azioni parallele hanno incluso il coordinamento tra il DOJ e l'FBI con i colleghi del Regno Unito; il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il Prince Group come un'organizzazione criminale transnazionale e il FinCEN ha designato il Huione Group come principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro, limitando l'accesso al sistema finanziario statunitense.
🌐 Le autorità citano perdite globali da schemi di frode sugli investimenti che ammontano a miliardi nel 2024, mentre un singolo nodo con sede a Brooklyn ha contato oltre 250 vittime con perdite superiori a 18 milioni di dollari.
🧭 Per i mercati, l'episodio ribadisce che i flussi on-chain sono tracciabili e suggerisce uno sfondo di conformità più rigoroso—maggiore screening dei portafogli, filtraggio degli indirizzi e cooperazione transfrontaliera—mentre gli asset confiscati potrebbero successivamente supportare i processi di risarcimento per le vittime.
