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MINERADORAGENESIS
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato questo martedì (14) il sequestro di 127.271 bitcoins, valutati in US$ 14,3 miliardi. Questa è la più grande confisca della storia.
Le monete appartenevano a Chen Zhi (37), noto anche come Vincent, fondatore e presidente del Prince Holding Group (Prince Group), un conglomerato multinazionale con sede in Cambogia.
Il Dipartimento di Giustizia sottolinea che Chen Zhi ha fondato il Prince Group nel 2015. Sebbene operasse nel settore immobiliare e fornisse servizi finanziari, l'azienda è stata trasformata in uno delle più grandi organizzazioni criminali dell'Asia. Sotto il suo comando, il gruppo ha guadagnato miliardi operando campi di frode in Cambogia, dove venivano realizzati schemi di investimento in criptovalute.
L'accusa più grave è proprio di lavoro forzato e tortura. Le autorità americane affermano che il gruppo trafficava centinaia di lavoratori, costringendoli a mettere in atto truffe contro altre persone sotto minaccia di violenza.
I luoghi avevano dormitori circondati da muri alti e filo spinato, funzionando come campi di lavoro forzato”, ha dettagliato il Dipartimento di Giustizia. Le persone trafficate provenivano da diversi paesi, inclusi Brasile, le truffe avevano un raggio d'azione globale a causa delle lingue parlate.
Un altro punto menzionato è che lo schema possedeva addirittura filiali, come una a Brooklyn, a New York, che colpiva anche vittime negli Stati Uniti.
La truffa in questione è chiamata “abate di maiale” (pig butchering, in inglese), iniziando con un'altra chiamata “truffa romantica”.
In sintesi, i truffatori guadagnano la fiducia della vittima fino a farle depositare tutti i suoi soldi su piattaforme sospette promettendo grandi ritorni.
Inoltre, gli Stati Uniti sottolineano che il gruppo applicava tecniche sofisticate per riciclare il denaro di queste truffe. Ciò includeva sia influenza politica e tangenti in vari paesi, sia l'apertura di aziende di facciata, casinò online e mining di criptovalute.
Le monete appartenevano a Chen Zhi (37), noto anche come Vincent, fondatore e presidente del Prince Holding Group (Prince Group), un conglomerato multinazionale con sede in Cambogia.
Il Dipartimento di Giustizia sottolinea che Chen Zhi ha fondato il Prince Group nel 2015. Sebbene operasse nel settore immobiliare e fornisse servizi finanziari, l'azienda è stata trasformata in uno delle più grandi organizzazioni criminali dell'Asia. Sotto il suo comando, il gruppo ha guadagnato miliardi operando campi di frode in Cambogia, dove venivano realizzati schemi di investimento in criptovalute.
L'accusa più grave è proprio di lavoro forzato e tortura. Le autorità americane affermano che il gruppo trafficava centinaia di lavoratori, costringendoli a mettere in atto truffe contro altre persone sotto minaccia di violenza.
I luoghi avevano dormitori circondati da muri alti e filo spinato, funzionando come campi di lavoro forzato”, ha dettagliato il Dipartimento di Giustizia. Le persone trafficate provenivano da diversi paesi, inclusi Brasile, le truffe avevano un raggio d'azione globale a causa delle lingue parlate.
Un altro punto menzionato è che lo schema possedeva addirittura filiali, come una a Brooklyn, a New York, che colpiva anche vittime negli Stati Uniti.
La truffa in questione è chiamata “abate di maiale” (pig butchering, in inglese), iniziando con un'altra chiamata “truffa romantica”.
In sintesi, i truffatori guadagnano la fiducia della vittima fino a farle depositare tutti i suoi soldi su piattaforme sospette promettendo grandi ritorni.
Inoltre, gli Stati Uniti sottolineano che il gruppo applicava tecniche sofisticate per riciclare il denaro di queste truffe. Ciò includeva sia influenza politica e tangenti in vari paesi, sia l'apertura di aziende di facciata, casinò online e mining di criptovalute.
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