🔥Nuovi sviluppi: Chen Zhi – Il miliardario cambogiano accusato di essere dietro un “imperio di frodi transnazionale”
⚖️ Le autorità statunitensi e britanniche hanno appena accusato Chen Zhi, presidente del Prince Group, di gestire una rete di frodi e riciclaggio di denaro su larga scala, sotto il falso nome di progetti di investimento legittimi in Cambogia.
💰 Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, le organizzazioni collegate a Chen Zhi hanno utilizzato criptovalute per riciclare miliardi di dollari, con 127.271 Bitcoin (stimati a oltre 15 miliardi di dollari) sequestrati.
🏠 Anche il Regno Unito ha bloccato molti beni di lusso che si presume appartengano alla sua rete.
🇰🇭 La Cambogia ha affermato che il Prince Group opera legalmente e ha richiesto alle parti di fornire prove specifiche.
📉 Tuttavia, il caso sta sollevando preoccupazioni sull'uso della blockchain per attività di riciclaggio di denaro e frodi transnazionali, creando al contempo una maggiore pressione legale per la regione dell'Asia sudorientale nella gestione degli asset digitali.
