Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che le persone che hanno acquistato OneCoin tra il 2014 e il 2019 potrebbero avere diritto a un risarcimento.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'inizio del processo per risarcire le vittime dello schema piramidale della criptovaluta OneCoin. Le persone in tutto il mondo hanno perso 4 miliardi di dollari a causa di questo pseudo-schema di investimento.
Il dipartimento ha riportato che 40 milioni di dollari sono attualmente disponibili per compensare le perdite. Le persone che hanno acquistato la criptovaluta OneCoin tra il 2014 e il 2019 possono fare domanda per partecipare al programma di compensazione, che è gestito da Kroll. Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno.
Lo schema fraudolento alla base delle operazioni di OneCoin, la più grande piramide crypto, è stato ideato dalla cittadina bulgara "Crypto Queen" Ruzha Ignatova e Karl Sebastian Greenwood. Il progetto è stato presentato come una criptovaluta ad alto rendimento, dove i profitti potevano essere guadagnati non solo dalla crescita dell'asset, ma anche reclutando nuovi partecipanti.
Greenwood è stato arrestato in Thailandia nel 2018; nel 2023, è stato condannato a 20 anni di prigione e multato di 300 milioni di dollari. Ignatova è ricercata dal 2017. Nel 2022, l'FBI ha offerto una ricompensa di 100.000 dollari per informazioni che portassero al suo arresto.
Procedimenti legali sono stati avviati anche contro altre persone associate al progetto OneCoin e ai suoi fondatori, ha riportato The Block. Un avvocato di Monaco che avrebbe trasferito 20 milioni di euro per conto di Ignatova alle Isole Cayman per acquistare due appartamenti a Londra è comparso in tribunale in Germania nell'ottobre 2022. I pubblici ministeri lo hanno accusato, così come una coppia sposata che avrebbe elaborato 320 milioni di euro in pagamenti da clienti di OneCoin nel corso di un anno, di riciclaggio di denaro, frode e crimini bancari.
Ad aprile 2024, Irina Dilkinskaya, responsabile dei dipartimenti legali e di conformità di OneCoin, è stata condannata a quattro anni di carcere e multata di 111 milioni di dollari. L'ultimo imputato in questo caso è William Morro, accusato di partecipare al riciclaggio di 41 milioni di dollari legati a OneCoin. Morro è stato arrestato ad aprile 2024.
40 milioni di dollari, pronti per essere distribuiti tra le vittime di OneCoin, sono stati confiscati per ordine del tribunale nell'ambito dei casi contro figure chiave coinvolte nella piramide, ha riportato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.