Le autorità di Shanghai hanno smantellato con successo un'operazione di frode in criptovaluta su larga scala che si è mascherata da rete di cosiddetti “master di trading in criptovalute.” Il gruppo avrebbe attirato le vittime in schemi di trading con leva che hanno portato a liquidazioni forzate, risultando in significative perdite finanziarie.
Secondo un annuncio dell'account ufficiale della Procura di Shanghai, il Bureau di Pubblica Sicurezza di Shanghai ha arrestato più sospetti coinvolti nell'operazione. Le indagini hanno rivelato che il gruppo aveva formato accordi collusivi con diverse piattaforme di “investimento e gestione patrimoniale” in valuta virtuale. Insieme, hanno creato un modello di condivisione dei profitti in cui i truffatori ricevevano commissioni in base alle perdite subite dai clienti.
Spinti dal profitto, la banda lanciava una truffa coordinata e meticolosamente pianificata. Alcuni membri erano incaricati di pubblicare annunci di scambio di valuta virtuale a basso costo su piattaforme di social media, forum online e gruppi di discussione finanziaria. Gli annunci servivano da trappole per investitori ignari, promettendo alti ritorni e guida professionale al trading.
Una volta che una vittima rispondeva, un altro membro del team — che si spacciava per un “mentore d'investimento” o “esperto di crypto” — si impegnava in una comunicazione prolungata per costruire fiducia. Queste persone fabbricavano credenziali, condividevano screenshot di profitti falsi e simulavano discussioni che davano l'illusione di esperienza interna. Col tempo, convincevano le vittime ad aumentare la loro leva o depositare fondi aggiuntivi su piattaforme di trading manipulate che erano sotto il controllo dei truffatori.
I falsi mentori incoraggiavano quindi le vittime a mantenere le posizioni più a lungo, portando deliberatamente a eventi di liquidazione. Ogni volta che un utente perdeva denaro, i truffatori ricevevano una quota dei proventi attraverso i loro accordi con le piattaforme di trading partner.
Le autorità hanno riferito che il gruppo operava attraverso più canali online, utilizzando manipolazione psicologica e ingegneria sociale per mantenere contatti prolungati con le vittime. Molti investitori credevano di seguire consigli di trading legittimi da professionisti del settore fino a quando i loro saldi non venivano completamente azzerati.
I pubblici ministeri di Shanghai hanno confermato che il caso coinvolge una rete complessa di partecipanti, tra cui operatori di piattaforme, “consulenti di trading” e manipolatori di dati. La raccolta di prove è in corso e si prevedono ulteriori procedimenti legali.
L'incidente evidenzia le crescenti preoccupazioni riguardo ai schemi fraudolenti nello spazio degli investimenti in criptovalute, in particolare quelli che sfruttano l'ascesa degli influencer sui social media e delle comunità di trading online. Le autorità di polizia hanno ribadito che i consigli di investimento legittimi dovrebbero sempre provenire da istituzioni autorizzate e hanno avvertito il pubblico di evitare di inviare fondi a portafogli o piattaforme private sconosciute che dichiarano rendimenti garantiti.
Da una prospettiva più ampia, questo caso sottolinea la natura in evoluzione della frode finanziaria nel settore degli asset digitali — mescolando tattiche di inganno tradizionali con l'anonimato e la portata senza confini dei mercati blockchain.
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