in coordinamento con OFAC e le forze dell'ordine statunitensi.
23 aprile 2026 – Tether ha annunciato oggi di aver supportato il governo statunitense nel congelare $344 milioni USD₮ su due indirizzi. Il congelamento è stato eseguito dopo che gli indirizzi sono stati identificati, impedendo ulteriori movimenti di fondi.
Il congelamento segue informazioni condivise con Tether da diverse autorità statunitensi riguardo attività legate a condotte illecite. Quando i wallet vengono identificati come connessi a evasione delle sanzioni, reti criminali o altre attività illecite, Tether può intervenire per limitare quegli asset. Questo lavoro è diventato una parte abituale della risposta dell'azienda a richieste legittime da parte delle autorità negli Stati Uniti e all'estero. Ad oggi, Tether collabora con più di 340 agenzie di enforcement in 65 paesi. In pratica, questo significa coordinarsi direttamente con gli investigatori durante casi attivi, piuttosto che reagire dopo che i fondi sono stati dispersi.
Tether mantiene una politica di tolleranza zero per l'uso criminale dei nostri prodotti finanziari, incluso USDT, e ha a lungo seguito le linee guida OFAC riguardanti la lista degli individui designati (SDN). Collaboriamo strettamente con le forze dell'ordine a livello globale per identificare e, su richiesta, congelare gli asset per prevenire ulteriori movimenti quando sono collegati ad attività illegali o attori illeciti.
Tether collabora con oltre 340 agenzie di enforcement in 65 paesi. Questa cooperazione ha supportato più di 2.300 casi a livello globale, inclusi oltre 1.200 legati alle forze dell'ordine statunitensi, e ha portato al congelamento di oltre 4,4 miliardi di dollari in asset, inclusi oltre 2,1 miliardi di dollari collegati alle autorità statunitensi.
Le blockchain pubbliche offrono anche agli investigatori e agli emittenti qualcosa che il contante non può, ovvero una traccia visibile. Le transazioni possono essere seguite, i wallet possono essere segnalati e gli asset possono essere congelati prima di essere spostati ulteriormente.
“USD₮ non è un rifugio sicuro per attività illecite,” ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. Quando vengono identificati legami credibili con entità sanzionate o reti criminali, agiamo immediatamente e con decisione. Gli eventi recenti hanno dimostrato cosa succede quando le piattaforme non si muovono rapidamente, l'applicazione della legge si interrompe, gli utenti sono esposti e la fiducia si erode. Il nostro approccio è diverso. Combiniamo la trasparenza della blockchain con il monitoraggio in tempo reale e il coordinamento diretto con le forze dell'ordine per fermare i fondi prima che possano muoversi. Questa è una responsabilità che prendiamo sul serio come uno dei maggiori emittenti sul mercato.”
Questa ultima azione fa parte di un modello più ampio di cooperazione tra Tether e le autorità di enforcement degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha precedentemente riconosciuto il supporto di Tether nelle azioni di enforcement che hanno portato al sequestro di quasi 61 milioni di dollari e circa 225 milioni di dollari legati alla frode del 'pig butchering'. Quei casi, come questo, dimostrano che gli asset digitali su blockchain pubbliche non sono al di là della portata quando emittenti e forze dell'ordine collaborano.
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