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Il Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato una ricompensa fino a $4 milioni per informazioni che portino all'arresto di Daren Li, coinvolto nel riciclaggio di denaro per centri truffa nel Sud-Est asiatico. Secondo ChainCatcher, i documenti del tribunale rivelano che Daren Li ha riciclato fondi ottenuti da vittime tramite truffe in criptovalute e attività fraudolente correlate. Ha diretto i complici ad aprire conti bancari negli Stati Uniti a nome di società di facciata e ha monitorato i trasferimenti di denaro interstatali e internazionali dei fondi delle vittime. Almeno $73,6 milioni sono stati direttamente depositati in conti bancari a lui e ai suoi complici associati, inclusi almeno $59,8 milioni riciclati tramite società di facciata statunitensi.