Come afferma il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, Gannon Ken Van Dyke ha utilizzato informazioni sull'operazione militare "Assoluto Permesso per l'arresto dell'ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro" per piazzare scommesse su Polymarket.
Van Dyke è accusato di violazione della legge sulle borse merci, frode attraverso mezzi elettronici e operazioni monetarie illegali. Rischia fino a 20 anni di carcere.
Secondo l'atto d'accusa, nel periodo da dicembre dello scorso anno all'inizio di gennaio, Van Dyke ha utilizzato l'accesso a informazioni non pubbliche sulle operazioni per piazzare 13 scommesse ad alta probabilità. Alla fine di dicembre ha creato un account su Polymarket e ha puntato circa $33.000 su esiti legati all'intervento delle forze armate statunitensi in Venezuela e alla rimozione di Maduro dal potere entro il 31 gennaio 2026.
Dopo l'arresto di Maduro a Caracas, diversi contratti correlati sulla piattaforma blockchain hanno fruttato a Van Dyke circa $409.881, secondo le forze dell'ordine.
Gli investigatori sostengono che Van Dyke abbia cercato di nascondere la sua attività su Polymarket dopo che le sue previsioni vincenti hanno attirato l'attenzione del pubblico. Ha trasferito gran parte dei suoi guadagni su un wallet di criptovalute estero e poi su un conto broker, come indicato nell'atto d'accusa. Inoltre, il militare ha richiesto la cancellazione del suo account su Polymarket e ha cambiato i relativi dati di accesso all'email, cercando di confondere le tracce.
In precedenza, gli analisti della società Bubblemaps hanno scoperto che un gruppo di trader sconosciuti su Polymarket ha fatto e vinto scommesse su eventi politico-militari per due anni, utilizzando diversi account - sia recentemente creati che vecchi. Solo sulle scommesse riguardanti la guerra tra USA e Iran hanno guadagnato oltre $1,8 milioni.
A gennaio, un trader sconosciuto ha guadagnato su Polymarket oltre $430.000 scommettendo sulle dimissioni del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Gli esperti di cripto hanno collegato l'account di questo utente con l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff.#TetherFreezes$344MUSDTatUSLawEnforcementRequest #CanTheDeFiIndustryRecoverQuicklyFromAaveExploit? $BTC