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Tether ha bloccato oltre $340 milioni in USDT dopo richieste dagli USA. La mossa ha riacceso il dibattito sulla supervisione delle stablecoin. Gli hack DeFi e le transazioni collegate all'Iran hanno mantenuto alta la pressione sulle forze dell'ordine.
Tether ha bloccato oltre $340 milioni in USDT dopo richieste dirette dalle forze dell'ordine statunitensi, riaccendendo l'attenzione sul ruolo degli emittenti di stablecoin nelle indagini sui crimini crypto. Questa mossa è arrivata mentre l'ondata di hack DeFi di aprile ha riportato l'industria in un dibattito familiare sui fondi rubati, la compliance e la trasparenza della blockchain.
Tether Congela Fondi Dopo Richieste dagli USA
Il congelamento ha colpito due indirizzi wallet che Tether ha detto avere legami con condotte illecite. L'azienda non ha identificato i controllori degli account né descritto l'attività sospetta.
Tether ha dichiarato di coordinare i congelamenti quando emergono legami credibili con entità sanzionate, reti criminali o altre attività illegali. La sua politica segue anche le linee guida dell'OFAC sulla lista dei Nazionali Designati Speciali.
L'azienda ha dichiarato di collaborare con più di 340 forze dell'ordine in 65 paesi. Questa cooperazione ha supportato oltre 2.300 casi in tutto il mondo, compresi più di 1.200 legati alle autorità statunitensi.
Le Tracce Blockchain Modellano la Risposta dell'Enforcement
Tether ha dichiarato che il suo lavoro di enforcement ha aiutato a congelare oltre 4,4 miliardi di dollari in asset. Questa cifra include oltre 2,1 miliardi di dollari collegati alle autorità statunitensi.
L'azienda ha inquadrato le blockchain pubbliche come uno strumento chiave per investigatori ed emittenti. Le transazioni lasciano tracce visibili, che consentono di segnalare wallet prima che i fondi si muovano ulteriormente.
Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha detto che USDT non è un porto sicuro per attività illecite. Ha affermato che Tether agisce quando emergono legami credibili con reti criminali o entità sanzionate.
Ardoino ha anche affermato che gli eventi recenti mostrano cosa succede quando le piattaforme non agiscono rapidamente. Secondo lui, i ritardi espongono gli utenti, indeboliscono l'applicazione della legge e danneggiano la fiducia.
Circle Affronta Pressioni Dopo Hack DeFi
L'ultimo congelamento arriva mentre Circle, l'emittente di USDC, affronta critiche per la sua risposta ai flussi illeciti. La pressione è aumentata dopo che gli hacker hanno drenato quasi 300 milioni di dollari in USDC dal Drift Protocol il 1° aprile.
Gli investigatori blockchain hanno affermato che Circle non ha agito abbastanza rapidamente mentre gli attaccanti cercavano di trasferire i fondi. Il ricercatore di forensic crypto ZachXBT ha anche pubblicato 15 casi in cui ha detto che Circle ha preso azioni minime. Una causa da un ex utente di Drift sostiene che Circle non ha fatto nulla mentre gli attaccanti lavoravano per scaricare gli asset rubati. La risposta di Circle non è stata inclusa nell'account fornito.
Tether, al contrario, ha dichiarato che il suo approccio combina trasparenza blockchain, monitoraggio in tempo reale e coordinamento diretto con le forze dell'ordine. L'azienda ha affermato che questa struttura aiuta a fermare i fondi prima che si muovano.
Gli USA Collegherebbero Fondi all'Iran
Il congelamento ha anche attirato attenzione perché un funzionario statunitense ha detto a CNN che il governo aveva informazioni che collegavano la valuta all'Iran. Il funzionario ha citato il lavoro di analisi blockchain. Secondo il funzionario, gli investigatori hanno osservato legami materiali con il regime iraniano. Questi legami includevano transazioni confermate con exchange iraniani e wallet intermediari.
L'ufficiale ha anche dichiarato che alcuni indirizzi intermediari hanno interagito con wallet associati alla Banca Centrale dell'Iran. L'account fornito non ha nominato i proprietari dei wallet.
L'ultima azione di Tether si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione con le agenzie di enforcement statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia aveva precedentemente riconosciuto il supporto di Tether in casi che coinvolgono quasi 61 milioni di dollari e circa 225 milioni legati a frodi di pig butchering.
Conclusione
Il congelamento di 340 milioni di dollari di USDT da parte di Tether dimostra come gli emittenti di stablecoin stiano diventando centrali per l'applicazione delle leggi nel mondo crypto. L'azione, richiesta dalle autorità statunitensi, ha riacceso il dibattito su hack DeFi, tracciamento blockchain e responsabilità degli emittenti. La conclusione è chiara: i flussi crypto illeciti affrontano un crescente scrutinio mentre la coordinazione nell'applicazione si espande.
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