Una truffa di qualsiasi tipo implica ingannare qualcuno per fargli rinunciare ai propri soldi, e i token scam o falsi nel mondo crypto non sono diversi. Dobbiamo dire che il termine 'falso' non è spesso così accurato, poiché, nella maggior parte dei casi, questi asset esistono effettivamente come qualsiasi altro token in una certa rete. La loro utilità o valore è un'altra storia, però. Chiunque, anche con le conoscenze più basilari, può creare asset personalizzati in numerose chain, a volte quasi gratuitamente.

Ecco da dove nasce l'origine dei token falsi o scam: attori malevoli creano token inutili in una rete (o fingono di averlo fatto) per cercare di farsi beffe dei soldi delle persone offrendo promesse vuote al riguardo. Solo dopo che gli investitori acquistano, possono scoprire che tutto era una bugia, il loro token non è commerciabile e/o il team dietro di esso e i loro canali correlati (sito web e social media) sono scomparsi con i fondi. I truffatori hanno diverse metodologie per raggiungere questo obiettivo.

Diversi “Token Falsi”

I truffatori spesso creano token contraffatti che imitano strettamente gli asset legittimi per ingannare gli investitori. Questi token imitativi replicano il brand e il nome di monete ben note, facendole sembrare genuine. Per aumentare la loro credibilità, i truffatori possono creare profili falsi sui social media, siti web e persino falsificare approvazioni di figure influenti nel mondo crypto. Alcuni truffatori vanno oltre, elencando questi token su exchange decentralizzati (DEX), fornendo un falso senso di legittimità. Potrebbero anche fabbricare volumi di trading e recensioni degli utenti per attirare vittime ignare a investire.

I rug pull sono un'altra tattica di truffa diffusa, in cui gli attaccanti lanciano vendite di token falsi, promettendo accesso anticipato a progetti nuovi ed entusiasmanti. Gli investitori vengono attratti dalla prospettiva di alti rendimenti e opportunità esclusive. Una volta raccolti i fondi, i truffatori scompaiono, lasciando gli investitori con token senza valore.

Gli airdrop malevoli sono anche comunemente usati per ingannare gli utenti offrendo token gratuiti in cambio di piccoli pagamenti o informazioni personali. Le vittime possono essere persuase a collegare i loro wallet a piattaforme fraudolente, esponendosi a ulteriori perdite finanziarie o furto d'identità.

Più dal lato del design interno, i token honeypot sono costruiti per intrappolare gli investitori impedendo loro di vendere le proprie partecipazioni una volta acquistate. Questi token spesso promettono alti ritorni, ma il contratto intelligente è programmato per limitare la vendita, bloccando i fondi indefinitamente.

Inoltre, alcuni token truffa non offrono liquidità bloccata al loro rilascio, implicando che i creatori possano ritirare l'intero pool di liquidità in qualsiasi momento. Un'altra tattica ingannevole include l'imposizione di una tassa di vendita del 100%, il che significa che qualsiasi tentativo di vendere comporta la deduzione dell'intero importo come tassa, rendendo di fatto impossibile incassare il token.

Ci sono diversi modi per sapere cosa sta succedendo prima di investire, però.

Come Riconoscere i Token Truffa

Per evitare di cadere in trappola con token truffa, se non sono solo una vaga promessa di raccolta fondi, è cruciale verificare l'indirizzo del contratto (se applicabile) prima di investire. Numerosi progetti crypto che offrono token reali su reti simili a Ethereum forniscono indirizzi di contratto ufficiali, che possono essere trovati sul loro sito web, pagine di social media verificate, o su piattaforme di listing ben note come CoinMarketCap e CoinGecko.

Se il token non è basato su una catena simile a Ethereum ma su un sistema diverso, come Obyte, è probabile che non sarà un contratto, ma avrà un altro tipo di registro o indirizzo legittimo da controllare. Prova sull'explorer nativo di quella rete.

Controlla sempre questo indirizzo o registro attraverso più fonti per garantire l'accuratezza e per evitare di fare affidamento su link condivisi in forum non ufficiali o messaggi privati. Inoltre, fai attenzione ai progetti che utilizzano loghi, nomi o branding simili a criptovalute consolidate, poiché i truffatori spesso imitano token popolari per fuorviare gli investitori. Se il progetto ha un buon whitepaper, è un segnale molto positivo. Puoi estrarre dei buoni dati dai whitepaper crypto.

Vari strumenti possono aiutare a valutare il rischio di un token prima di investire. Piattaforme come Token Sniffer, DEXTools e Honeypot.is consentono agli utenti di analizzare il contratto intelligente di un token e rilevare minacce potenziali come le trappole honeypot. Questi strumenti identificano anche segnali di allerta come tasse eccessivamente alte su transazioni, liquidità sbloccata che consente ai creatori di ritirare fondi in qualsiasi momento e schemi di transazione insoliti che suggeriscono manipolazione del mercato. Utilizzare questi servizi può fornire preziose informazioni su se un token è sicuro o rappresenta un rischio.

Token Scam BOOM analizzato su Token Sniffer

Rimanere informati sulle ultime truffe e notizie di sicurezza è un'altra difesa chiave contro i token fraudolenti. Seguire blog di sicurezza crypto e annunci ufficiali degli exchange può aiutarti a individuare segnali di allerta in anticipo. La comunità crypto è anche molto attiva sui social media, quindi presta attenzione a ciò che dicono su un certo brand. Combinando la ricerca con gli strumenti di verifica disponibili, puoi ridurre significativamente il rischio di cadere in truffe e proteggere i tuoi investimenti.

Ora, è importante menzionare: chiunque (incluso te stesso) può creare token personalizzati in più reti, come abbiamo già detto. In Obyte, ad esempio, questa opzione è disponibile attraverso l'Asset Registry senza codifica e per solo 0.005 GBYTE (meno di $1). Questi token personalizzati possono essere totalmente legittimi, e il semplice fatto di crearli è legittimo. Gli usi che ne vengono dati successivamente sono un'altra storia, ed è per questo che devi prestare attenzione e ricercare nuovi progetti.

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Pubblicato Originariamente su Hackernoon


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