Le autorità di Hong Kong hanno appena fatto un grande passo avanti nella gestione del più grande caso di frode in criptovalute nella storia della regione, il caso della piattaforma di scambio non autorizzata JPEX. Complessivamente, 16 persone sono state incriminate, tra cui l'ex avvocato e influencer famoso Joseph Lam Chok, dopo un'indagine prolungata per chiarire un caso che ha causato danni stimati di 205 milioni di dollari (equivalenti a 1,6 miliardi di HKD).
Un'indagine approfondita durata due anni ha accusato i sospetti di frodi, complotti di truffa e riciclaggio di denaro, ai sensi della Legge contro il Riciclaggio di Denaro (AMLO) di Hong Kong. La polizia ha dichiarato che oltre 2.700 investitori sono stati truffati attraverso la vasta rete di JPEX, compresi i promoter sui social media e i negozi di scambio di criptovalute (OTC shops), che hanno indotto gli utenti a depositare denaro su una piattaforma non autorizzata.
Ruolo Decisivo dei KOLs e Chiara Avvertenza Legale
Il caso #JPEX stabilisce un importante precedente legale riguardo al ruolo e alla responsabilità degli influencer (KOLs) nello spazio crypto. Joseph Lam Chok, arrestato a settembre 2023 dopo aver attivamente promosso JPEX ai suoi follower, è un esempio emblematico. Il suo arresto è avvenuto subito dopo che la Commissione per i Titoli e i Contratti Futures (SFC) ha avvisato chiaramente che JPEX è una piattaforma di scambio non autorizzata e sta ingannando gli investitori.
Secondo Joshua Chu, avvocato e co-presidente dell'Associazione Web3 di Hong Kong, il caso JPEX è un caso "chiaro" ai sensi dell'Articolo 53ZRG del Regolamento AMLO. Chu spiega che: "I KOLs continuano a fare dichiarazioni fuorvianti sul fatto che JPEX sia sicuro e supportato da una licenza regolamentare, nonostante i chiari avvertimenti dalla SFC, si sono messi in una posizione di responsabilità legale." Questo si applica indipendentemente dal fatto che essi "siano consapevoli che tali dichiarazioni siano false o semplicemente non abbiano effettuato la dovuta diligenza."
Errori Strategici e Conseguenze per l'Imputato
Dopo essere stato rilasciato su cauzione nel 2023, Lam ha tenuto una conferenza stampa controversa, dove ha dichiarato di aver "dormito bene" ("I slept well"). Joshua Chu ha commentato che questo commento non solo dimostra una "mancanza di rimorso o empatia evidente" nei confronti delle vittime, ma solleva anche dubbi sulla prudenza dei suoi consulenti legali.
Chu ritiene che questa "esibizione di indifferenza pubblica" possa influenzare il modo in cui il tribunale valuta il grado di colpevolezza di Lam e "minare seriamente qualsiasi speranza di attenuazione della pena durante la sentenza." "Errori strategici" nella difesa, incluso il fatto di non aver avuto "alcuna interazione significativa con le autorità" prima di essere formalmente accusato, hanno aggravato la situazione.
Futuro Difficile per le Vittime e Indagine Non Conclusa
Nonostante ci siano 16 persone accusate, l'indagine non è ancora conclusa. Gli investigatori hanno effettuato oltre 80 arresti dal 2023, sequestrando 28 milioni di dollari (228 milioni HKD) di beni e hanno richiesto a Interpol di emettere avvisi rossi (red notices) per tre principali sospetti che si presume siano ancora in fuga.
Tuttavia, l'avvocato Chu avverte che l'accusa contro JPEX è solo "la punta dell'iceberg", con "molti strati di transazioni ancora in fase di esame" e una rete di colpevoli più complessa che potrebbe non essere ancora stata scoperta.
Per le vittime, il recupero delle perdite dipenderà non solo dalle sentenze penali ma anche dalla ricerca del flusso di beni. La migliore opportunità di ricevere un risarcimento significativo rimane connettere le richieste di risarcimento direttamente con i beni fondamentali della piattaforma principale, e non con i fondi dispersivi e le detenzioni indirette in mano ai KOLs.
