Un giudice della Corte Suprema spagnola ha ordinato la detenzione provvisoria senza possibilità di cauzione per l'imprenditore delle criptovalute Álvaro Romillo Castillo in merito alle accuse di aver orchestrato uno schema piramidale da 300 milioni di dollari.
Collegamenti Politici e Arresto
Un giudice della Corte Suprema spagnola ha ordinato la detenzione provvisoria senza possibilità di cauzione per Álvaro Romillo Castillo, l'imprenditore delle criptovalute noto come “Cryptospain” e “Luis Crypto”. La decisione è stata presa dopo le accuse secondo cui Romillo avrebbe orchestrato uno schema piramidale che ha truffato gli investitori per 300 milioni di dollari. L'ordine è stato emesso a seguito delle preoccupazioni degli investigatori, dopo aver rilevato recenti trasferimenti di fondi all'estero, che potesse fuggire.
Secondo rapporti locali, Romillo ha recentemente attirato l'attenzione dopo aver ammesso di aver finanziato la campagna elettorale europea di Luis Pérez, leader del partito politico di estrema destra Se Acabó La Fiesta (SALF). Agenti delle forze dell'ordine dell'Unità Operativa Centrale della Guardia Civile (UCO) hanno arrestato Romillo il 6 novembre.
Il giudice ha emesso l'ordine di detenzione dopo essere stato informato che Romillo rappresentava un alto rischio di non comparire all'udienza programmata per venerdì. Gli investigatori, lavorando con l'Agenzia delle Entrate spagnola, avevano già tracciato 33,5 milioni di dollari in recenti movimenti di denaro all'estero.
Romillo affronta gravi accuse, tra cui frode, appartenenza a un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Queste accuse derivano dalla sua creazione e gestione del Madeira Invest Club (MIC), che la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) della Spagna ha descritto come una 'stanza di compensazione finanziaria.' Il MIC avrebbe promesso agli investitori rendimenti annuali minimi del 20% raccogliendo fondi per beni di alto valore come arte virtuale, oro, barche, automobili e altri beni di lusso.
Le autorità sospettano che Romillo abbia sistematicamente dirottato fondi dalla piattaforma per acquistare beni personali. Durante l'interrogatorio, ha difeso le sue azioni, sostenendo di aver intenzione di rimborsare i circa 2.700 investitori colpiti. Ha anche affermato di aver rimborsato molti vittime in contante, sebbene non fosse in grado di fornire prove.
La testimonianza di Romillo ha sollevato dubbi a causa di contraddizioni riguardanti i suoi beni e il suo stile di vita. Secondo il giudice, Romillo ha utilizzato la sua popolarità sui social media per gestire un 'business fraudolento di raccolta fondi di massa' tra gennaio 2023 e settembre 2024, canalizzando i fondi degli investitori in ricchezze personali. Diversi gruppi di accusa si sono allineati con la richiesta del procuratore per il suo immediato arresto.
FAQ 🧠
Perché Álvaro Romillo Castillo è stato arrestato in Spagna? Un giudice spagnolo ha ordinato il suo arresto per un schema di frode cripto da 300 milioni di dollari.
Che cos'è il Madeira Invest Club (MIC)? Il MIC è un presunto schema piramidale che promette rendimenti del 20% sugli investimenti in beni di lusso.
Romillo ha finanziato campagne politiche? Ha ammesso di aver finanziato la corsa elettorale europea di Luis Pérez per il partito SALF.
Quanto denaro è stato tracciato all'estero dagli investigatori? Le autorità hanno tracciato 29 milioni di euro in recenti trasferimenti all'estero legati a Romillo.
