Una corte federale degli Stati Uniti ha condannato un uomo della California a 6 anni e mezzo di carcere per il suo ruolo in una cospirazione di social engineering che, secondo le autorità, ha rubato oltre 250 milioni di dollari in criptovaluta.
Marlon Ferro, 20 anni, di Santa Ana, è stato anche condannato dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Colleen Kollar-Kotelly a scontare tre anni di libertà vigilata e a pagare 2,5 milioni di dollari di risarcimento. Ferro, conosciuto online con l'alias “GothFerrari”, si è dichiarato colpevole in ottobre di cospirazione per partecipare a un'organizzazione influenzata da racket e corrotta (RICO).
In una dichiarazione, l'Avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha descritto Ferro come lo “strumento dell'ultima risorsa” per un'impresa criminale che si estendeva negli Stati Uniti e in diversi paesi stranieri.
Quando i suoi cospiratori non sono riusciti a ingannare le vittime per far loro consegnare l'accesso alle loro criptovalute o ad hackerare i loro conti digitali, si sono rivolti a Ferro per entrare nelle case e rubare direttamente gli hardware wallets,” ha detto Pirro.
Secondo i documenti del tribunale, l'impresa ha operato tra la fine del 2023 e l'inizio del 2025, impiegando specialisti per hacking di database, riciclaggio di denaro e furti residenziali. I cospiratori hanno usato i fondi rubati per finanziare uno stile di vita lussuoso, inclusi notti da $500,000 nei nightclub, jet privati, auto esotiche valutate fino a $3.8 milioni e borse di lusso usate come regali di festa.
Gli investigatori federali hanno dettagliato il ruolo specifico di Ferro in due furti di alto profilo. Nel febbraio 2024, Ferro è entrato in una casa a Winnsboro, Texas, e ha rubato un hardware wallet contenente 100 bitcoin, valutati più di $5 milioni all'epoca.
Nel luglio 2024, Ferro si è recato in Nuovo Messico, dove ha usato un cellulare nascosto per monitorare i movimenti di una vittima. Dopo che i cospiratori hanno tracciato la posizione della vittima tramite un account iCloud compromesso, Ferro ha sfondato una finestra con un mattone per cercare hardware wallets. È stato catturato dal sistema di sorveglianza della casa.
Oltre ai furti, Ferro ha agito come principale riciclatori di denaro. Usando identificazioni fraudolente, ha aperto conti di pagamento digitali che hanno permesso al gruppo di spendere beni rubati in negozi al dettaglio e nightclub. Gli investigatori dicono che ha anche usato fondi illeciti per pagare le spese legali per il leader della cospirazione dopo un arresto a settembre 2024.
Ferro è stato arrestato il 13 maggio 2025. Al momento del suo arresto, era in possesso di due armi da fuoco e documenti d'identità falsificati. Il caso è stato indagato dal Federal Bureau of Investigation (FBI) e dalle unità di Investigazione Criminale dell'IRS a Washington, con il supporto degli uffici sul campo a Los Angeles e Miami.
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