Sono nel mondo delle criptovalute da un anno, ritengo di avere una buona consapevolezza contro le truffe,

Ma oggi un familiare mi ha inviato un corso di "trading senza capitale", dicendo che voleva partecipare 😂,

Ho improvvisamente realizzato che la mia campagna di sensibilizzazione contro le truffe non era adeguata, la mia famiglia non ne era stata informata.

Oggi farò un riepilogo di alcune comuni "truffe di macellazione" nel mondo delle criptovalute.

⚠️ Iniziamo a dare un'occhiata a questa truffa di trading senza capitale:

Le truffe di trading senza capitale (noto anche come "truffe di trading a costo zero" o "truffe di trading senza capitale") sono una comune truffa di investimento online, di solito utilizzata come esca con "zero rischio, alto ritorno", inducendo le vittime a partecipare a piattaforme di trading false.

La sua caratteristica principale è: afferma che non è necessario investire capitale per guadagnare, ma in realtà tramite stratagemmi porta i vittimi a perdere tutto.

Breve descrizione di un caso reale:

Xiao Li è stato aggiunto da un amico di WeChat "Linlin", dicendo che c'era un "gruppo di trading quantitativo senza capitale".

L'insegnante nel gruppo invia ogni giorno "segnali interni", Xiao Li ha guadagnato 3000 yuan in 2 ore con un capitale di prova di 1000 yuan fornito dalla piattaforma.

Quando si desidera prelevare, viene richiesto "di pagare il 20% di tasse, 600 yuan".

Dopo aver pagato le tasse, dicono ancora "controllo del rischio dell'account, è necessario compensare 10.000 yuan di capitale per il prelievo".

Dopo che Xiao Li ha trasferito 80.000 yuan, la piattaforma ha chiuso, il gruppo si è sciolto e tutti sono scomparsi.

In una frase, l'essenza del "trading senza capitale" è "essere tratti in inganno senza pensare" —

Qualsiasi piattaforma che ti mostra "profitto" prima che tu metta soldi, è il 99,9% una truffa.

Ecco 10 tipi comuni di truffe:

I nuovi devono imparare, i veterani devono rinfrescare le proprie conoscenze, ricordarsi sempre.

1️⃣ Scambi falsi / Portafogli falsi scappano

Riconoscere in una frase: dominio non è binance.com, okx.com ecc. ufficiali, l'APP richiede "backup della chiave privata al servizio clienti".

Schema:

Induzione a scaricare APP contraffatte → Trasferimento di USDT → La piattaforma mostra che il trasferimento è avvenuto → Al momento del prelievo, "manutenzione del sistema" → Fuga con le monete.

Perdita: da decine di migliaia a milioni per persona

2️⃣ Contratti "scommessa" con liquidazione

Riconoscere in una frase: nel gruppo "insegnanti che danno segnali", 100% di profitto, se perdi dicono "hai operato lentamente".

Schema:

L'insegnante fa segnali → Ti fa aprire leva alta su una piattaforma falsa → Scommessa inversa → Prezzo crolla istantaneamente → La piattaforma condivide i profitti con l'insegnante.

Bandiera rossa: le candele K e gli scambi mainstream non sono affatto sincronizzati

3️⃣ Monete fittizie / Monete di terra che scappano

Riconoscere in una frase: gruppo Telegram "salire prima della zero", token senza white paper, senza audit.

Schema:

Fase 1: i bot del gruppo gridano "luna" e inviano buste.

Fase 2: dopo che acquisti, il prezzo aumenta di 10 volte.

Fase 3: il trader vende, zero. Nomi classici delle monete: copia di SHIB, XXXDOGE

4️⃣ Falso airdrop / Truffa delle caramelle per chiavi private

Riconoscere in una frase: richiedere "collegare il portafoglio per ricevere airdrop" o "inserire la frase di recupero per la verifica".

Schema:

Siti di phishing mascherati da Uniswap/Airdrop → Autorizzi/inserisci la frase di recupero → Il portafoglio viene svuotato all'istante.

Prevenzione: chiunque richieda di inserire una frase di recupero di 12/24 parole è un truffatore

5️⃣ Truffa di macellazione (versione criptovaluta)

Riconoscere in una frase: dopo un mese di chat con una bella donna/persona di successo, ti portano a una "piattaforma di quantificazione interna".

Schema:

Amore online → Ti insegna a fare trading di monete → Ti porta in una "piattaforma di profitto garantito" → Prima guadagni un piccolo profitto, poi perdi molto → Induzione ad aumentare l'investimento → Fuga.

Si sovrappone fortemente al trading senza capitale

6️⃣ Falsi NFT / Truffa delle scatole cieche

Riconoscere in una frase: gruppo Discord "conio limitato, prezzo di base che aumenta di 10 volte".

Schema:

Pubblicità di NFT di "marchi famosi" (in realtà grafica generata da AI).

Richiesta di pagamento delle spese di GAS + spese di conio.

La parte del progetto è fuggita, l'NFT è diventato un'immagine sprecata.

Caso: un progetto di "terreno del metaverso" ha portato via 3000 ETH

7️⃣ Falsi minatori / Mining in cloud

Riconoscere in una frase: il sito ufficiale è elegante, rendimento giornaliero del 2%, senza necessità di acquistare macchine.

Schema:

Paga una "commissione di affitto" → Il backend mostra mining ogni giorno → Il prelievo richiede "compensazione per le spese elettriche/tasse" → La piattaforma chiude.

I veri minatori non vengono mai venduti online

8️⃣ Falso IEO / Truffa di acquisto

Riconoscere in una frase: affermano che "Binance/BYBIT sarà lanciato a breve", è necessario prima acquistare sulla "piattaforma di prevendita".

Schema:

Richiesta di trasferimento USDT a un indirizzo specifico → Ricevere una serie di monete fittizie → Mai elencate su alcun scambio.

Controllo: cerca sul sito ufficiale di Binance, non è mai apparso

9️⃣ Monete piramidali / Fondi piramidali

Riconoscere in una frase: recluta persone per commissioni, tasso d'interesse statico dell'1%, premio dinamico a 10 livelli.

Schema:

Utilizza USDT/BTC per fare "investimenti" → Sviluppa nuovi utenti → I primi pagamenti dipendono dai nuovi → Crisi e fuga.

Rappresenta: moneta PI, XXX Chain (innumerevoli)

1️⃣0️⃣ Falso servizio clienti / Link di phishing

Riconoscere in una frase: ricevi "anomalie nel portafoglio, clicca per verificare" o "il servizio clienti ti contatta attivamente".

Schema:

Mascherato come servizio clienti ufficiale → Invia link di phishing → Induce ad autorizzare → Gli asset vengono trasferiti.

L'ufficiale non contatta mai attivamente in privato

Riconoscere in una frase:

L'unica verità nel mondo delle criptovalute: non fidarti, non cliccare, non trasferire, non autorizzare.

Qualsiasi cosa che prometta "profitto garantito", "interno" o "salire prima della zero", è solo un mietitore che ti raccoglie.