Fratelli! Come possiamo ritirare in sicurezza 5 milioni nel mondo delle criptovalute? Come possiamo estrarre i soldi in modo sicuro. La fase di prelievo è più pericolosa del trading: carte bloccate, soldi truffati, persino rischi per la persona!
Ricorda questi metodi, ti aiuteranno a prelevare in sicurezza.
1. Primo principio: la conformità prima di tutto.
Qualsiasi "scorciatoia per il cash" o "trasferimento privato offline" potrebbe violare la legge o farti diventare parte di una catena di frodi/riciclaggio. Metti la legalità e la conformità al primo posto.
2. Il percorso più sicuro: exchange compliant → il tuo conto bancario a nome.
Vendi USDT in un exchange autorizzato/con canali legali, poi prelevare nel tuo conto bancario a nome. Vantaggi: catena di prove chiara, rischio minimo.
3. C2C può essere usato, ma deve essere fatto con molta cautela.
Fai transazioni solo sulla piattaforma, scegli commercianti “affermati, ad alto volume di affari e attivi a lungo”; mai trasferimenti privati, mai incontri di persona, mai risolvere tramite WeChat/Alipay.
4. Conserva la catena di prove: ogni transazione deve essere salvata con uno screenshot.
Conserva ordini, txid, estratti conto dell'exchange, ricevute bancarie. Se sorgono problemi, devi avere una “catena di prove” che spieghi la provenienza dei fondi.
5. La consulenza fiscale e la conformità devono essere fatte in anticipo!
Consulta un commercialista o un avvocato prima di prelevare. Dichiarare in modo ragionevole e pagare le tasse secondo le normative locali è molto più conveniente che subire multe o blocchi in seguito.
6. Canali esteri = opzioni ma devono essere conformi.
Se utilizzi exchange esteri + carte estere, assicurati che entrambi i conti abbiano completato KYC, possano spiegare la provenienza dei fondi e rispettare le leggi locali. Non confondere “comodità” con “sicurezza”.
7. Cose che non devi mai fare
Non portare grandi somme di denaro contante oltre confine; non fidarti di esperti di "scambio di denaro" su Telegram; non mescolare carte di pagamento e carte personali; queste azioni possono costare diecimila volte più di una commissione.
8. Cosa fare in caso di gestione del rischio/blocco?
Mantieni la calma: contatta il servizio clienti dell'exchange, conserva prove di transazione, prepara documenti KYC e consulta rapidamente un avvocato specializzato in conformità. Non affrettarti a chiedere aiuto a sconosciuti in ambienti privati.
9. Il vero vincitore non è chi guadagna di più, ma chi riesce a ritirare i soldi in modo pulito e sicuro.
Il prelievo è una questione di vita o di morte: conformità, prelievi frazionati, conservazione delle prove, consulenza professionale. Salva questo post e inoltralo a quell'amico che "deve incassare".