Un tribunale nigeriano ha condannato un residente di Lagos a nove anni di carcere per il riciclaggio di proventi legati a transazioni fraudolente di criptovalute, in una delle ultime persecuzioni del paese collegate a crimini finanziari relativi agli asset digitali, secondo la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC).
Il Giudice Daniel Osiagor della Corte Federale di Ikoyi, Lagos, ha condannato Taofeek Daniel Oriola dopo che ha pledgato colpevole a un'accusa su tre punti riguardanti il riciclaggio di denaro e la nascosta dei proventi di attività illegali e fraudolente di crypto, ha riportato questa settimana la stampa nigeriana.
Secondo l'EFCC, i pubblici ministeri hanno sostenuto che Oriola ha nascosto beni acquisiti da transazioni fraudolente di criptovaluta, incluso un Range Rover Supercharged del 2014 e un appartamento con cinque camere da letto con dependance nell'area di Ibeju-Lekki nello stato di Lagos. Le autorità hanno anche collegato un terreno e un iPhone 16 ai proventi illeciti.
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L'agenzia anti-corruzione ha dichiarato che le infrazioni violano le disposizioni della Legge nigeriana sul Riciclaggio di Denaro (Prevenzione e Proibizione), 2022.
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Dopo la dichiarazione di colpevolezza, l'avvocato della pubblica accusa H.U. Kofarnaiza ha presentato prove documentali che sono state ammesse dal tribunale, riportano le notizie. Il Giudice Osiagor ha condannato Oriola a tre anni di reclusione per ciascuno dei tre capi d'accusa, con le pene da scontare in concorso. Il tribunale gli ha anche dato l'opzione di pagare una multa totale di 600.000 naira ($375) e lo ha ordinato di svolgere sette giorni di servizi sociali.
Il giudice ha inoltre ordinato la confisca dei beni recuperati a favore del Governo Federale della Nigeria, incluso il SUV di lusso, l'appartamento, il terreno in Ibeju-Lekki e il telefono cellulare.
La Nigeria ha intensificato le azioni di enforcement riguardanti le frodi legate alle criptovalute e il riciclaggio di denaro mentre l'adozione degli asset digitali continua ad espandersi nella più grande economia dell'Africa. Il paese rimane uno dei più grandi mercati peer-to-peer di crypto al mondo nonostante l'aumento del controllo da parte dei regolatori e delle agenzie di enforcement.
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