🧧 Le reti di riciclaggio di denaro cinesi si rivolgono sempre più a Bitcoin e USDT per eludere i controlli sui capitali

Le reti bancarie sotterranee e di riciclaggio di denaro cinesi stanno rapidamente passando a Bitcoin e USDT come strumenti preferiti per spostare fondi oltre confine.

Con rigorosi controlli sui capitali che limitano il movimento legale di denaro fuori dalla Cina, queste reti stanno sfruttando la velocità, la liquidità e l'accessibilità globale delle criptovalute per eludere la supervisione tradizionale.

Le autorità in più giurisdizioni hanno segnalato:

• 🔸 Aumento dell'uso delle stablecoin (soprattutto USDT) per trasferimenti istantanei e transfrontalieri

• 🔸 Bitcoin utilizzato come livello di regolamento per transazioni di grande valore

• 🔸 Maggiore coordinamento tra desk OTC di criptovalute, società di facciata e operatori del mercato grigio

I regolatori di tutto il mondo stanno intensificando gli sforzi per tracciare i flussi illeciti, ma gli asset decentralizzati continuano a sfidare i metodi di rilevamento tradizionali.

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