Specifichiamo:
Mio cugino ha piazzato un ordine di 102 USDT, ma quando ha fatto il bonifico bancario ha sbagliato a scrivere il contenuto (nome + codice ordine errati).
Approfittando del fatto che mio cugino ha sbagliato, il Merchant ha bloccato l'ordine, tirando fuori la scusa "Sistema P2P guasto, impossibile sbloccare" e ha reindirizzato mio cugino su Facebook per incontrare un "Tecnico" (KTV) per risolvere la situazione.
Quando è passato su Facebook (un account clone chiamato Lê Ngọc Long, con banner di MEXC estremamente affidabile), questo KTV fasullo ha richiesto a mio cugino di trasferire un ulteriore ordine di 2.700.000 VND con il contenuto corretto, promettendo che il sistema avrebbe automaticamente rimborsato entrambi gli ordini (totale 5.400.000 VND).
Per fortuna, mio nonno è ancora lucido e non ha trasferito più soldi. Ma l'errore fatale è qui: ha accettato di ANNULLARE l'ordine sull'app. (quindi lui ha perso completamente il controllo)
Analizziamo insieme la situazione reale: Perché "Annullare l'ordine è una perdita"?
Molti di voi commentano: "Annullare l'ordine è una sconfitta", "Annullare significa partire". Perché è così?
Il meccanismo di blocco dei fondi (Escrow) della piattaforma: Quando un ordine P2P viene creato, la piattaforma blocca automaticamente la quantità di USDT nel wallet del Merchant. Basta che tu abbia cliccato su "Pagamento effettuato" e mantenuto l'ordine, il Merchant non potrà mai riottenere l'U senza il tuo consenso o un verdetto dalla piattaforma.
Il potere del Bill del tuo conto: Anche se scrivi in modo errato il contenuto del trasferimento, finché i soldi provengono dal tuo conto bancario a quello corretto del Merchant mostrato sulla piattaforma, puoi cliccare su Inoltra reclamo (Appeal). Il team di Supporto della piattaforma interverrà, verificherà l'estratto conto e sbloccherà l'U per te. Scrivere in modo errato è solo una scusa che il Merchant usa per spaventare i trader inesperti.
La truffa dell'"Annulla ordine": Quando clicchi su Annulla ordine (o accetti di annullare secondo l'accordo reciproco), la piattaforma capisce che la transazione è terminata e non ci sono dispute. La quantità di USDT viene immediatamente restituita al wallet del Merchant. A questo punto, il Merchant si intasca i tuoi soldi, mentre l'U vola nel wallet del Merchant in sicurezza. Tu perdi completamente il diritto di protezione dalla piattaforma.
La regola "inviolabile" quando si fa trading P2P
Per non diventare mai la prossima vittima, i trader devono tenere a mente queste 3 righe:
Assolutamente NON annullare l'ordine una volta che i soldi sono usciti dal tuo conto bancario, indipendentemente dal motivo che il Merchant può usare (errore di sistema, blocco, conto errato...).
Assolutamente NON lasciare la piattaforma per chattare su Facebook, Telegram o Zalo con chiunque si spacci per "Tecnico" o "Supporto della piattaforma". Tutte le dispute devono essere gestite tramite il pulsante "Reclamo" direttamente sull'app.
Contenuto errato ma ordine mantenuto: Scrivere in modo errato il contenuto del trasferimento non significa perdere soldi. Basta mantenere l'ordine, cliccare su reclamo e caricare la fattura del trasferimento per la valutazione della piattaforma.
Guardando le screenshot delle chat, è chiaro che questo Merchant ha cercato di accendere il fuoco costringendo mio nonno a depositare un "ordine bilanciato" e spingendolo ad annullare l'ordine sulla piattaforma.
Hai mai incontrato la truffa del "contenuto errato"?