🇺🇸 Il fondatore di Crypto Dispensers affronta 20 anni per frode e riciclaggio di denaro con criptovalute
Le autorità americane hanno annunciato di aver presentato accuse di frode e riciclaggio di denaro contro Firas Issa, fondatore di Virtual Assets LLC e operatore di sportelli automatici per criptovalute, dopo aver scoperto il suo coinvolgimento nel trasferimento di fondi provenienti da attività illegali, comprese le sostanze vietate, per un valore superiore a 10 milioni di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Issa gestiva Crypto Dispensers, specializzata nel convertire denaro in criptovalute, dove trasferiva i fondi in portafogli virtuali per nascondere la vera origine e proprietà dei soldi.
Nonostante le sue denials, la sua pena potrebbe arrivare fino a 20 anni di carcere, in un passo nell'ambito degli sforzi crescenti per combattere i crimini finanziari legati alle criptovalute.
I rapporti indicano che gli sportelli automatici per criptovalute, nonostante la loro legittimità, vengono talvolta sfruttati dai truffatori, spingendo alcuni stati a imporre controlli rigorosi o divieti totali su queste macchine.
#CryptoCrime #VirtualAssets #aml #BitcoinATM #usa
