Una rete di crimine organizzato nel Regno Unito utilizza criptovalute per riciclare miliardi di sterline per la Russia
L'Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito (NCA) ha appena smascherato una rete di riciclaggio di denaro di enormi proporzioni del valore di miliardi di sterline, utilizzando criptovalute per trasferire denaro da droga e supportare la Russia nell'evitare le sanzioni. I gruppi criminali transnazionali nel Regno Unito hanno sfruttato la blockchain per effettuare trasferimenti anonimi, con transazioni in criptovalute relative a centinaia di milioni di dollari. Il caso evidenzia i rischi delle criptovalute nelle attività di crimine finanziario, nonostante la tecnologia blockchain sia stata promossa come trasparente. La NCA ha arrestato numerosi sospetti e sequestrato beni, mentre ha esortato gli scambi di criptovalute a rafforzare il controllo KYC. Questo evento si verifica in un momento di caos nel mercato delle criptovalute, sollevando preoccupazioni per regolamenti più severi da parte del governo del Regno Unito e dell'UE. Gli esperti prevedono che questo potrebbe spingere verso misure globali di contrasto al riciclaggio di denaro, influenzando la liquidità del mercato.
